エリザベス・ウォーレンは、バイナンスのCEOである趙長鵬に、暗号交換の資金調達についての回答を要求します

米国上院議員エリザベス・ウォーレンは、仮想通貨取引所バイナンスとその米国部門であるバイナンス.USの財務と運営について調査している。

Binance の CEO である Changpeng Zhao と Binance.US の CEO である Brian Shroder に宛てた新しい公開書簡の中で、ウォーレンは XNUMX 人の幹部に一連の質問をし、個人投資家は「彼らが委託する企業の関連業務について完全で遮るもののない見解を得るに値する」と述べた。資産。」

手紙は言う、

「マネーロンダリング防止法、証券法、情報報告要件、およびその他の金融規制の執行を回避しようとする貴社の明白な試みは、バイナンスとその関連事業体の安定性と正当性、および貴社の顧客へのコミットメントに深刻な疑問を投げかけています。 」

マサチューセッツ州上院議員はまた、Binance と Binance.US が主張する必要な分離を持っていないと非難し、XNUMX つのエンティティを破綻した仮想通貨取引所 FTX とその子会社である FTX.US と比較します。

"氏。 Binance.US が完全に独立しているという Zhao の主張は、FTX US と FTX の区別に関して Sam Bankman-Fried が行った主張と不気味に似ています。FTX US が破産を申請し、そのユーザーが彼らの資金、そしてその新しいCEOは、実際には破産していると宣言しました。」

ウォレン lists 趙とシュローダーからのXNUMXつの要求。 それらは次のとおりです。

「1. 2017 年から現在までのすべての Binance および Binance 子会社の貸借対照表の完全なコピーを提供してください。

2. 2017 年から現在までの四半期ごとに、米国を拠点とする Binance ユーザーの数と割合の見積もりを提供してください。

3. 報道によると、趙氏は 2018 年に会社を設立する計画を承認し、当時は「太極拳事業体」と呼ばれていました。この計画は、「コンプライアンスへの関心を装って規制当局の注意をそらします…」この計画に関連するすべての文書と通信を提供してください。 、その開始、開発、および実装を含みます。

4. Binance、Binance 子会社、および Binance.US が使用するすべての内部マネーロンダリング防止 (AML) およびテロ資金調達対策 (CFT) および顧客確認 (KYC) ポリシーと手順の完全なコピーを提供してください。 AML/CFT のポリシーと手続きに関するコミュニケーションとして。

5.ロイターは、趙氏がバイナンスのコンプライアンス担当者に「KYCなし」を望んでいると語ったと報じた。 Zhao 氏はいつでも、Binance および/または Binance.US の従業員に対して、会社が顧客確認チェックを廃止または制限するか、またはマネーロンダリング防止コンプライアンスプログラムを弱体化するように指示または提案しましたか? もしそうなら、そのようなコミュニケーションをすべて提供してください。

6. Binance と Binance.US の関係に関するすべての書面によるポリシーおよび/または手順の完全なコピーを提供してください。 そのようなポリシーおよび/または手順が投資家に知らされた場合は、それらの通信のコピーを提供してください。

7. Binance.com を取引サービス、融資サービス、またはその他の製品に利用した、米国を拠点とするすべてのプラットフォームの完全なリストを提供してください。 サービス。 "

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