オランダ警察、数百万ドルの資金洗浄に関与した男を逮捕

オランダ警察は最近、暗号通貨を使用して数百万ユーロをマネーロンダリングした疑いのある個人を逮捕しました。 の当局 オランダ 最近、暗号関連の金融犯罪の取り締まりを強化しています。 この最近の逮捕は、新しい会社の監視の証拠です。

容疑者は、BTC から XMR に変換して違法な資金洗浄を行った疑いがあります。

警察は関係者を通じて報告を発表した ステートメント 水曜日。 声明によると、オランダ警察は先週、39 歳の男を逮捕した。 オランダの町ヴィーネンダールで逮捕された男は、仮想通貨を通じて数千万ユーロの違法資金を洗浄したとされています。

この男性の逮捕は、当局が追跡した Electrum ビットコイン ウォレットのソフトウェア パッチから盗まれたビットコイン (BTC) とのリンクが発見された後に行われました。 警察は、その個人が違法な資金を BTC と Monero (XMR) との間で変換する習慣があると述べました。 これは、資金源を隠蔽する試みでした。

XMR への変換に加えて、この男性は分散型ビットコイン取引所 Bisq も利用していました。 Bisq のプライバシー ポリシーにより、容疑者は追跡を回避するための追加の努力として取引所を使用しました。 しかし、警察はビットコイン取引を通じて彼を見つけることができました.

オランダ警察も先月、Tornado Cash 開発者の容疑者を逮捕した

逮捕後、オランダ当局はさらなる証拠を求めて彼の家を捜索し、調査に役立つ財産を押収しました。 警察はまた、彼の暗号通貨を押収しました。 彼らは、調査の結論が出るまで 8 月 XNUMX 日に男性を釈放した。 それにもかかわらず、彼は第一容疑者のままです。

暗号通貨は、通常のお金と同様に、あらゆる種類の犯罪に対して脆弱です。 暗号通貨の匿名性と国境を越えた性質は、犯罪者に機会を与えます。

オランダ警察は次のように述べています。

中央オランダ警察と東オランダ警察の両方のサイバー犯罪部門が協力して調査を行っています。

10 月 XNUMX 日にオランダ警察も逮捕したことを思い出してください。 アレクセイ・ペルツェフ、Tornado Cash の開発者と疑われています。 これは、マネーロンダリングと違法な資金調達への使用を理由に、米国財務省がミキサーを禁止したことに続くものです。 逮捕は、オランダ当局がサイバー犯罪を取り締まるための別の試みでした。 不当と判断された何人かは、逮捕に抗議するために街頭に繰り出した。

アビガル.V。 は4年以上の執筆経験を持つ暗号通貨ライターです。 彼女はニュースの執筆に焦点を当てており、ホットなトピックを調達するのに熟練しています。 彼女は暗号通貨とNFTのファンです。

提示されたコンテンツは、著者の個人的な意見を含むことがあり、市場条件の対象となります。 cryptocurrenciesに投資する前に市場調査を行います。 著者または出版物は、あなたの個人的な財政的損失について一切の責任を負いません。