DOJは、Baller ApeNFTRug-Pullを含む6つの暗号詐欺で4人を起訴します   

米国司法省（DOJ）は、約6億4万ドル相当のBaller Ape NFTラグプルを含む、130つの異なる暗号通貨詐欺事件でXNUMX人を起訴しました。

Baller ApeNFTScam

によると、 リリース 代理店から、ベトナム国民のLe Anh Tuanさん（26歳）は、カリフォルニア中央地区でのBaller Ape NFTの初日の公開販売の後、ウェブサイトを削除し、投資家のお金で逃げました。 NFTは、類人猿を含むさまざまな漫画の人物を描いています。  

「合計で、トゥアンと彼の共謀者は投資家から約2.6万ドルを獲得しました。 すべての罪で有罪判決を受けた場合、トゥアンは最大40年の懲役に直面します」とリリースは述べています。 

調査員は、ブロックチェーン分析を使用して、タンと彼の仲間が盗まれたお金をロンダリングするためにチェーンチョッピング法を使用していたことを発見しました。 被告はコインを他の資産に変換し、分散型暗号スワップサービスを使用して別のブロックチェーンネットワークに移動し、資金の痕跡を隠しました。    

130億XNUMX万ドル相当の詐欺

DOJがXNUMX人を起訴した他のXNUMXつの詐欺事件は、未登録の暗号資産、トップ企業とのICO偽造ビジネス協会、および暗号取引所で取引される投資ファンドを含むグローバルなポンジースキームです。  

「これらの起訴は、暗号通貨詐欺や相場操縦に関与した個人を起訴するという私たちの深いコミットメントを反映しています」と司法省刑事部のケネス・A・ポライト・ジュニア司法次官補は述べています。

100億ドル近くの投資を生み出したポンジースキームには、XNUMX人のブラジル人とXNUMX人の米国国民が関与し、この訴訟はフロリダ州南部地区で試みられています。

詐欺的なICO事件では、カリフォルニア州在住の54人である21歳のMichael Alan Stolleryが、ホワイトペーパーで偽造された証言とApple、Pfizer、The WaltDisneyCompanyなどの企業との取引関係を使用したとして起訴されました。 彼のチタンブロックチェーンインフラストラクチャサービス（TBIS）は、約XNUMX万ドルを調達しました。 

不正な投資ファンドは、ボットを介した先物および商品市場への投資のために未登録の商品プールのために調達された約12万ドルを含み、500％から600％の収益を約束しました。  

より多くの暗号詐欺

先月、米国司法省 有罪判決を受けた 170万ドル以上の5人以上をだまし取った暗号通貨トレーダー、コインシグナルとしても知られているジェレミースペンス。 25歳のロードアイランド州の居住者は、投資を誘致するために虚偽の主張をしたとして、懲役42か月の刑を言い渡されました。  

別のケースでは、アラバマ、ケンタッキー、ニュージャージー、ウィスコンシン、テキサスの規制当局 赤旗 メタバースカジノプロジェクトであるフラミンゴカジノクラブのために米国の投資家から資金を募るロシアを拠点とする組織によって運営されているNFTプロジェクト。

メタバースカジノの土地やその他の物件をNFTとして提供し、投資家に魅力的なリターンを約束しました。 ロシアに対する経済制裁後のXNUMX月にプロジェクトが開始されたため、規制当局はプロジェクトからの投資提案が違法であると判断しました。