司法省、プライバシー重視の仮想通貨ウォレット「Samourai」の創設者を逮捕

司法省は、サムライウォレットが「仮想通貨混合サービス」として運営されていたとして、サムライウォレットの創設者兼CEOに対して訴訟を起こすと発表した。

SamouraiのCEO、Keonne Rodriguez氏とCTOのWilliam Lonergan Hill氏はともに水曜日に逮捕された。 

2015年に設立されたこのウォレットの新興企業は、資金源をわかりにくくすることを目的とした一連のプライバシー強化機能を提供していた。検察当局は、これらのツールが犯罪行為を可能にしたと主張している。司法省は、サムライ・ウォレットが2億ドル以上の取引を違法に実行し、「100億ドル以上の犯罪収益を洗浄」したと主張している。

ヒル容疑者はポルトガルで逮捕され、米当局は引き渡しを求めている。司法省によると、ロドリゲス氏は米国で逮捕され、水曜か木曜に裁判を受ける予定だという。 

司法省は「アイスランドの法執行当局と連携し、サムライ氏のウェブサーバーとドメインを押収した」と述べた。このドメインは、押収令状の一部として押収されたことを訪問者に通知するページに誘導されます。 

「Samourai は、複数の独自機能を不法に組み合わせて、顧客に対して 2 億ドル以上相当の匿名金融取引を実行しました。 Samourai を「プライバシー」サービスとして提供している一方で、被告らは、Samourai が犯罪者にとって大規模なマネーロンダリングや制裁回避の隠れ場所であることを知っていた」と司法省は主張した。

ヒルとロドリゲスは、「サムライが処理した資金のかなりの部分が、隠蔽目的でサムライを通じて渡された犯罪収益である」ことを「意図」し、知っていたと釈放は続けた。 

Xの公式アカウント（旧Twitter）は、ユーザーがウォレットを通じて「収益を洗浄」することを「奨励」していたと司法省は主張した。 

20人は正式にマネーロンダリングの共謀罪XNUMX件（最高懲役XNUMX年）と無許可送金事業運営の共謀罪XNUMX件（最高懲役XNUMX年）で起訴された。 

規制当局は長い間、トランザクション混合サービスをターゲットにしてきました。今日の逮捕は、そのようなサービスとその開発者に対する最新の動きを表しています。 

2022年、米国政府はイーサリアムベースのトランザクションミキシングサービスであるTornado Cashを制裁した。開発者の一人であるアレクセイ・ペルツェフ氏は、このサービスへの関与の罪でオランダで裁判中である。来月には判決が下される予定だ。 

サムライ氏は長年、ミキシングサービスを阻害し阻止しようとする米国政府の取り組みを公に批判してきた。 

サムライ・ウォレットは1月の書簡で、サービスの混合に対するFinCENの提案した規則は「ビットコインの混合を事実上非合法化し、アドレスを再利用しないなどの基本的なベストプラクティスを強化された報告を必要とする不審な行為として混同することにより、プライバシーを著しく損なう」と述べた。

これは発展するストーリーです。

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