暗号はその怪しげな評判に値しますか？ - 報告

「何、あなたは暗号を交換しますか？ あなたは頭がおかしいです、彼らは詐欺、マネーロンダリング、サイバー犯罪のような違法なものにのみ使用されていますか？」 

それは私たち全員が聞いた質問です。 しかし、それは本当に本当ですか？

Chainalysisの年次暗号犯罪レポートによると、違法な暗号取引の価値は、前年と比較して信じられないほど80％増加しています。 例としては、詐欺、ダークネット犯罪、マネーロンダリングなどがあります。

2020年には7.8億ドルでしたが、2021年には14億ドルに達しました。 残念ながら、暗号詐欺は依然としてすべての不正行為の大部分を占めています。

詐欺にはさまざまな形態があります。 Twitterユーザーの@ Zeneca_33は、この例を賢明なアドバイスとともに投稿しました。「暗号空間では良いルールです。リンクをクリックしないでください。」

悲しいことに、上記の例は特に説得力のある詐欺の例です。 ユーザーがリンクを確認していなかった場合、彼はETHを失っていたでしょう。

他の詐欺師は、投資家からのお金を騙すためにプロジェクト全体を発明するだけです。 よく知られている例としては、Onecoin、Bitconnect、BitclubNetworkなどがあります。 

ダークネット、テロ、マネーロンダリング

詐欺は違法行為の大部分を占めていますが、犯罪者はマネーロンダリングにも取引所を利用して8.6億ドルを占め、前年比30％増加しましたが、2019年の史上最高値から減少しました。

ダークネットの活動も新記録を樹立し、2.1億ドルを売り上げました。 このうち、推定300億ドルは、盗まれたログイン情報やクレジットカードなどを販売する詐欺店からのものです。 残りの1.8億ドルは、麻薬市場によって生み出されました。 

なんとか生き残るダークネット市場について、Chainalysisは競争がかつてないほど激しくなり、これらの競争相手は汚いプレーをする準備ができていると言います。

FlashpointのリサーチシニアディレクターであるIanGray氏によると、データ漏洩、DDoS攻撃、およびdoxesはこの分野でよく発生します。 

ロシア語圏の国のみにサービスを提供する市場であるHydraは、依然として最大のダークネット市場であり、世界の市場収益の80％を占めています。 その疑わしい活動の中で、麻薬が売り上げの大部分を占めています。 

法定紙幣に固執する–暗号通貨よりもはるかに安全です

サイバー犯罪者は、主に集中型取引所で、33年以来2017億ドル以上の暗号通貨をロンダリングしたと推定されています。 比較すると、国連薬物犯罪事務所は、毎年800億ドルから2兆ドルの法定通貨がロンダリングされていると見積もっています。

言い換えれば、暗号通貨を介してロンダリングされたグローバルマネーの量は、すべてのトランザクション量のわずか0.05％を占めています。

そしてもちろん、ブロックチェーンの透過的な性質により、暗号通貨がウォレット間をどのように移動し、資金がどのように現金に変換されるかを簡単に追跡できます。

また、悲しい真実は、私たちの不換紙幣を保有する人々はしばしば重大な犯罪を犯すということです。 たとえば、米国の銀行バンコープは、613 年に規制に従わなかったため、米国政府に 2018 億 XNUMX 万ドルを支払わなければなりませんでした。 マネーローンダリング ガイドライン。 銀行は多数の不正取引を認識できず、有罪判決を受け、罰金を科せられた。

しかし、これまでで最大のスキャンダルは実際に麻薬カルテルに関連して起きた。 HSBC メキシコで最も血なまぐさい麻薬カルテルの一つであるシナロア・カルテルに協力したとして、1.9億ドルの罰金を科せられた。 ちなみに、責任ある管理者によって逮捕されたり処罰された管理者は一人もいなかった。

WDeFiはマネーロンダリング業者の間で非常に人気がある

Chainalysisは、DeFiエリアでのラグプルの人気についても言及しています。 ラグプルとは、開発者がプロ​​ジェクトからお金を引き出すことを意味します。 これにはXNUMXつのオプションがあります。バックドアがスマートコントラクトに組み込まれている場合と、すべてのトークンがチームによって販売されている場合です。 

DeFiトランザクション量は912年に2021％増加し、適切な技術スキルがあれば、コード監査がなくても取引所に上場することができます。 コード監査は、プロジェクトのガバナンスルールを確認し、サードパーティによって実施されます。 

Chainalysisは、コード監査を受けたDeFiプロジェクトに固執した場合、またはDEXがトークンをリストする前にコード監査を必要とした場合、多くの投資家がラグプルに資金を失うことを回避できた可能性があると述べています。 

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