Coin Signalsのトレーダーが、投資家から約5万ドルをつぎ込んだ詐欺的な暗号通貨スキームを主導したと報告されている
最近、一般にコインシグナルとして知られるロードアイランド州に所属する25歳の仮想通貨トレーダーが、米国司法省または司法省から懲役刑を言い渡された。 犯人はポンジ暗号スキームで42人以上を騙し、約5万ドルを要求した罪で170か月の懲役刑に処されることになる。
公式プレスリリースによると、主犯であるジェレミー・スペンスは、2017年の2019月からXNUMX年のXNUMX月まで実行していたいくつかの仮想通貨投資プールを通じて投資家から資金を募っていた。ビットメックスのコインシグナルのファンド、コインシグナルのオルタナティブファンド、コインシグナルの長期ファンドであるXNUMX大ファンドを含む、暗号通貨と連携したいくつかのファンドを管理しています。
ポンジスキームの有罪判決者は、自分が行っていた取引は順調で、巨額の利益も得ていたため、投資家が自分に代わって取引を行うためにビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）などの仮想通貨を彼に送金するようになったと主張した。 同氏は、その時点で、オンラインで利用可能なチャットグループに、過去数カ月にわたる投資家に属するファンドの取引によって148％を超えるファンドリターンがもたらされたと虚偽の主張をするメッセージが投稿され、その結果、一部の投資家が利益を得る結果となったとさえ投稿した。彼に追加の資金を送る。 しかし司法省は、スペンス氏の主張は真実とは程遠いと指摘した。
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司法省は、スペンス氏が偽りの表示で5万ドル以上の資金を要求しており、その中にはスペンス氏の取引が実際には利益を上げていたにもかかわらず一貫して利益を上げていなかった仮想通貨取引ファンドも含まれていたと述べた。 実際、同じ期間、つまり約 XNUMX か月間、スペンス氏の取引により、彼が投資家の資金を投資した口座に損失が生じました。
スペンスが虚偽の口座残高を作成し、投資家の資金が取引されている間に発生した損失の総額を隠蔽し、資金調達を継続するために、ポンジスキーム全体を運用し始めました。
出典: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/15/do-you-know-for-how-many-years-this-crypto-fraudster-of-5m-has-been-imprisoned/