2022 年の暗号通貨制裁は実際に影響を与えましたか?

米国やその他の金融機関、法執行機関は、暗号エンティティを制裁する取り組みを強化しています。 米国とその外国資産管理局 (OFAC) は、制裁を課すために採用された手口を変更しました。 

この異なるアプローチの結果はまちまちで、仮想通貨業界の多くの人にとって、彼らは新しいパラダイムを設定し、過去に米国の機関が尊重していた一線を越えました. これらの事例の中で最も象徴的なのは、イーサリアムベースの分散型取引所トルネードキャッシュとその開発者に対する制裁でした。 

2022年の仮想通貨制裁の数は上昇傾向

によると、 レポート 個人や団体を制裁していた米国の法執行機関であるオンチェーン分析会社 Chainalysis によるものです。 2018 年、OFAC は XNUMX 人のイラン人に対する最初の仮想通貨関連の制裁を発表しました。 

その後数年間で、これらの制裁は規模と影響が大きくなりました。 下のチャートに見られるように、暗号制裁は今後数年間で上昇傾向にあり、2022 年には制裁対象のアドレスとエンティティの数が最も急増しました。 

OFAC は、仮想通貨ウォレットをターゲットにすることを決定したときに、アプローチを変更しました。 このグラフは、悪意のある人物に起因する対処に焦点を当てていることを示しています。 報告書は、法執行機関が「より大きな組織」とさまざまなサービスを標的にすることを選択したと主張しています。 

アプローチの変化は、過去 XNUMX 年間に記録された多数のサイバー犯罪活動に起因しています。 この金融機関は、ハッカー、麻薬の売人、およびマネーロンダリング活動を標的にしました。

(…) このエンティティの多様性は、OFAC の 2021 年以前の指定と比較して、大きな変化を表しています。これはすべて個人に対するものであり、ブロックチェーン レベルでは、比較的少数の個人用ウォレットのみで構成されていました。

Chainalysis は、2022 年だけで数十億ドルがデジタル資産プロジェクトとプロトコルから盗まれたと主張していますが、これらの新しい制裁の結果は何ですか?

認可された暗号エンティティは異なりますが、異なる方法で処理する必要がありますか?

この時点で事態は複雑になり、仮想通貨業界に対する制裁の影響も変化しました。 Tornado Cash に加えて、このレポートでは、ダークネット マーケットプレイスの Hydra とロシアの仮想通貨取引所 Garantex に注目しています。 

これらのエンティティはそれぞれ異なっており、OFAC が標的にする前は、異なるオンチェーン活動を行っていました。 下のグラフに見られるように、「合法」（青）と「違法」（オレンジ）に起因する資金の数はさまざまです。 

Hydra と Garantex には違法で「リスクの高い」資金が着実に流入していましたが、Tornado Cash ではこれらの指標が急上昇しました。 分散型取引所では、誰でも自分のトークンを交換することができ、悪意のある人物はそれを使用して何百万もの盗まれた資金をロンダリングします。 

レポートのデータによると、Tornado Cash に送金された資金の 34% が違法な資金源からのものであるとされており、Hydra と Garantex はそれぞれ 68% と 6% を記録しています。 しかし、分散型取引所は、これらの資金のほとんどを、XNUMX 人の悪意のある人物による XNUMX 回の取引で記録しました。 

その意味で、Chainalysis は、これらの流入を支えた特定の違法行為を特定することができました。 トルネード キャッシュはハッキングや詐欺からの資金がほとんどでしたが、ガランテックスとハイドラの資金は、児童虐待の素材、違法な販売、詐欺などからのものでした。 

制裁後、ドイツを拠点とするマーケットプレイスである Hydra からの流入は 0 でした。国の当局は制裁に協力し、プラットフォームは解体されました。 

Garantex はその逆を見ました。 悪意のある人物は、より多くの資金をプラットフォームに送りました。 ロシアの管轄権の保護下では、米国企業が課した制裁を執行しようとする者は誰もいなかった。 

Tornado Cash も流入が減少しましたが、影響はこの指標を超えています。 分散型取引所の開発者は、現実世界への影響を目の当たりにしました。 そのうちの XNUMX つは法執行機関の管理下に置かれています。 

Tornado Cash は、オープンソース ソフトウェアを使用して、分散型ブロックチェーンで動作します。 その制裁は、新興産業にとって危険な先例を生み出した可能性があります. さらに、チェイナリシスのレポートによると、制裁は地元の機関からの支援がある場合にのみ有効であることが示されています。