悪名高い「Cryptoqueen」の元ボーイフレンドは、数億ドルを洗浄したとして XNUMX 年の禁固刑を言い渡されました。
新しい レポート Bloomberg Law によると、逃亡中のルジャ・イグナトバの元ボーイフレンドで、「ワンコイン」と呼ばれる仮想ポンジスキームを首謀した疑いで指名手配されているギルバート・アルメンタが、300 億ドルのデジタル資産をロンダリングした罪で XNUMX 年の懲役刑を言い渡されました。
公式裁判所によると ドキュメント、アルメンタは2017年に逮捕され、当局に完全に協力し、最終的に有罪を認め、捜査官が他の悪役を起訴するのを助けました.
「アルメンタ氏はとりわけ、調査員に彼の電子メールアカウントへのアクセスを直ちに提供し、調査エージェントが夜間に彼の事業所の同意調査を実施して、調査の漏洩を防ぐことを許可しました。
数か月後の有罪答弁の時点で、監督検察官は、アルメンタ氏の進行中の協力努力を「並外れた」ものとして特徴付けました。 これらの努力の結果、OneCoin の共同創設者 (元の CEO を含む) とその後の CEO の両方が起訴されました。
彼の協力の直接的または間接的な結果として、少なくとも 14 人の被告が起訴されました。」
記録によると、Armenta は 40 万ドル以上を没収され、これまでに XNUMX 人が彼の協力により有罪判決を受けています。
OneCoin は 2014 年に「ビットコイン キラー」と自称する国際的なマルチレベル マーケティング会社として立ち上げられましたが、最終的には投資家から 4 億ドルをだまし取った詐欺として追放されました。
その創設者である Ignatova は、ギリシャに行った後、2017 年に姿を消し、現在は wanted 米国連邦捜査局 (FBI) を含む多くの法執行機関によって。
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注目の画像：Shutterstock / EBアドベンチャー写真
ソース: https://dailyhodl.com/2023/02/20/cryptoqueen-boyfriend-sentenced-to-five-years-in-prison-for-laundering-300000000-in-crypto/