韓国のクリプトクジラがマネーロンダリングの監視に来る

韓国の金融サービス委員会は、資産が 100 億ウォンを超えるクリプト クジラを監視します。 マネーロンダリングや違法行為を防止することを目的としています。

韓国の金融サービス委員会は、資産クラスで 100 億ウォン (347,000 ドル) を超える仮想通貨保有者の監視を義務付ける仮想通貨市場の新しい規則を発表しました。 これは、マネー ロンダリングが行われないようにするための取り組みであり、金融​​規制当局が AML を実施するために取っている多くの措置の XNUMX つです。

It 言う 「割合が大きいほど、マネーロンダリングのリスクが高くなる」と述べており、ステーブルコインは特に犯罪目的で使用される可能性が高いと考えています。 報告書には次のように書かれています。

「単独で上場された仮想資産の場合、他の仮想資産運用者の上場基準を満たしていなかった可能性があり、仮想資産の割合が高い仮想資産運用者のマネーロンダリングのリスクが高いと評価できます。資産が大きい。」

これは、FSC が市場にいくつかの規則を施行するためのもう XNUMX つのステップです。 の崩壊 テラ エコシステムは国を混乱させました。 当局は現在、投資家保護を確保するための努力を倍増させています。

広範な AML 規則に直面しているクリプト クジラ

韓国の Financial Intelligence Unit (FIU) は、マネー ロンダリングと違法な資金の流れを防止することを専門とする機関です。 最近実施した 調査 AML違反と対テロ資金調達義務に焦点を当てた暗号交換について。

当局は、これらの要件に関する限り、コンプライアンスが不十分であると結論付けました。 違法な取引や活動を定期的に開示すると述べています。 また、取引所が適切な AML システムを確立することも奨励しています。

これらの規則は、 確認方法 疑わしい取引と違反した場合の対処方法。 たとえば、誰かが 500 分間で 350,000 億ウォン ($10) を引き出した場合、調査を行う必要があります。 取引所が疑わしい活動を報告しなかった場合、約 30 万ウォンの罰金が科せられる可能性があります。

韓国はマネーロンダリングの余地を望んでいない

韓国は、暗号市場を通じてマネーロンダリングが行われないようにすることに特に熱心です。 FSC は、金融活動作業部会 (FATF) 会議で他の政府機関と面会しました。 話し合う AMLおよびテロ対策資金調達に関連する取り組み。

FSCのトップも 尋ね 国内企業が暗号市場に参入することを許可することに関して注意してください。 一方、金融監督庁長官は、 と その暗号は証券法の対象となる可能性があります。

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