Crypto Toolboxは、ロシアが制裁をかわすのに役立つ可能性があります

ロシアは、ウクライナ侵攻後に確実に乗り越えられるであろう制裁を回避するために自由に使える暗号通貨ツールを数多く持っている。

2014年にロシアがクリミアに侵攻したとき、経済学者らはロシアに年間50億ドルの損害を与えたと推定する国際制裁を受けた。 しかし、それ以来、暗号通貨やその他のデジタル資産の世界市場は大きく発展しました。 ロシアに対し、制裁を打ち破るいくつかの代替方法を提供する。 

世界金融システム、特に世界の事実上の基軸通貨ドルを管理する米国によって制定された金融システムのため、制裁は外交手段として効果的である。 企業や個人はブラックリストに登録され、それらとの取引が見つかった場合は重い罰則が科せられます。 これらは、マネーロンダリング防止法により、制裁対象事業体との取引を阻止することが義務付けられている銀行によって事実上制定されている。 

しかし、現在、暗号通貨により、企業はこれらのゲートキーパーを効果的に回避できるようになりました。 ほとんどの仮想通貨取引所プラットフォームは同様の「顧客認識」ルールを遵守していますが、規制対象の金融機関ほど徹底していることはほとんどありません。

その後数年間で暗号通貨が発展したため、ロシアは現在、複数の暗号通貨関連ツールを自由に利用できるようになりました。 たとえば、ロシア政府は独自の中央銀行デジタル通貨（CBDC）を開発しています。 いわゆるデジタルルーブルにより、ロシアはそれを受け入れる用意のある他の国々と直接取引することを望むだろう。 

さらに、ロシアのハッカーは、制裁によって失われた収益を補うために、世界的に悪名が高まっているランサムウェア攻撃を強化する可能性がある。 イランと北朝鮮はすでにこの種の回避策の前例を作っている。 後者は以前にもランサムウェアを使用して暗号通貨を盗み、核開発計画に資金を提供していた。

暗号通貨は、1 年に 2020 億ドル以上の売上を処理した Hydra などのダークウェブ マーケットプレイスも支えており、そこを通じて不法資金がロシアに流入し続けています。 このプラットフォームの厳しい条件とテクノロジーにより、捜査当局が取引を追跡することが困難になっているが、現時点では国家レベルで必要な大量の取引を処理できる規模が欠けている。 しかし、「ネスト」などのマネーロンダリング手法は、その必要性を促進するのに役立つ可能性があります。

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