信頼を構築し、投資家を欺くために KYC アクターを雇う暗号詐欺師: レポート

ブロックチェーン セキュリティ会社 CertiK の新しいレポートによると、プロの「Know Your Customer (KYC)」アクターの大規模なグループが、疑わしいブロックチェーン開発者や詐欺師によって採用され、仮想通貨投資家をだましていることが明らかになりました。

KYC 検証システムは、Web3 スペースの暗号化プロジェクトで使用され、顧客の身元を確認し、資金源を認定します。 このプロセスは、プラットフォームが詐欺、マネー ロンダリング、テロ資金供与から身を守るのに役立ちます。

暗号詐欺師は詐欺のために KYC アクターを雇います

CertiKによると レポート、攻撃を実行する前に暗号コミュニティの信頼を得たいと考えている不正なプロジェクト所有者に代わって、KYC プロセスを完了するためにアクターが雇われます。 インサイダーハック または終了 詐欺、通称 rUGプル. 

セキュリティ会社は調査中に、業界に関する詳細な情報を共有することに同意した KYC アクターを特定しました。 俳優は、彼が XNUMX 年間ビジネスに携わっていたと主張し、彼がギグを得たマーケットプレイスへのリンクを提供しました。

マーケットプレイスは、主に Telegram、Discord、要件の低い電話アプリ、およびギグ Web サイトの広告でホストされています。 合意に基づき、両当事者はエスクロー サービスを使用して支払いを行います。

KYCアクターはいくら稼いでいますか?

興味深いことに、役者は役割ごとに少額の収入を得ています。 ギグの要件にもよりますが、中には 8 ドルという低額のものもあります。 インタビュー対象者は、取引ごとに 20 ドルから 30 ドルを稼いだことを明らかにしました。 

「残念ながら、この悲しい状況は驚くべきことではありません。現代の詐欺業界は、自分たちの利益のために人身売買や奴隷制を組織することを恥じていないことを知っているからです」と CertiK は書いています。

基本をバイパスするような低い要件 KYC 発展途上国から銀行口座や為替口座を開設するプロセスは低く評価されていますが、より複雑な検証プロセスはより多くの費用がかかります. たとえば、同社は、仮想通貨プロジェクトの CEO を務めて週に 500 ドルを稼いだ XNUMX 人の俳優を特定しました。

これらの KYC アクターはどこにいますか?

特に、アクターはほとんどが発展途上国出身であり、マーケットプレイスは東南アジアに集中しており、グループの規模は 4,000 ～ 300,000 人でした。

CertiK は、偽の KYC バッジの販売者または購入者である 500,000 人以上のメンバーを発見したと述べました。 さらに分析を行った結果、40 以上の Web サイトでこのような詐欺広告が掲載されており、2,000 以上のバッジが既に発行されていることが判明しました。