暗号詐欺師は、この新しいツールを使用して現在検出を回避しています

ブロックチェーン セキュリティ会社の CertiK は、仮想通貨詐欺師が「安くて簡単な」闇市場を発見したことを発見しました。 同社は、架空の企業に名前と顔を載せるために人を雇うことができることを発見しました。

CertiK が「プロの KYC アクター」と呼んだこれらの人々は、コミュニティの信頼を勝ち取るために、仮想通貨プロジェクトの検証済みの顔の地位を自発的に受け入れています。 これは、「インサイダーのハッキングまたは出口詐欺」の直前です。 これらのアクターは、銀行を開設したり口座を交換したりするために身元を使用することにも同意します。

レポートには何と書かれていますか？

で ブログ投稿 17月XNUMX日公開、CertiKアナリストは、KYCアクターをわずか20ドルで雇って単純な「ギグ」を完了することができる8を超えるアンダーグラウンドマーケットプレイスを発見したことを明らかにしました. これらには、「発展途上国から銀行または為替口座を開設する」ためのKYC要件を満たすことが含まれます。

より高価な仕事では、KYC アクターが偽の企業に自分の名前と顔を載せます。 CertiK によると、ほとんどのパフォーマーは発展途上国に本社があるため、利用されているようです。 これらの国は通常、「東南アジア」に集中しており、それぞれの仕事で 20 ドルから 30 ドルの給与を受け取っています。

KYC アクターがマネーロンダリングのリスクが低い国の市民である場合、より厳しい要件または検証手順により、さらに高い提示価格が要求される可能性があります。

暗号通貨から法定通貨への変換、またはその逆の変換も、トランザクションのかなりの部分を占めています。 このように、ブラック マーケットには 500,000 を超えるメンバーがいて、4,000 から 300,000 のメンバーの市場規模があります。

暗号詐欺師が大胆になる

1人あたり フィナンシャル·タイムズ レポート、非常に不安定で投機的な資産を含む詐欺の増加により、英国の大通りの貸し手は暗号に対する立場を強化しています. 彼らは、価格の下落や大企業の倒産にもかかわらず、市場シェアを拡大​​しているいくつかのフィンテック企業とは対照的です。 .

による 研究 連邦取引委員会による、アメリカ人は昨年の初め以来、暗号詐欺で1億ドル以上を失っています. ここで、数値は今年 XNUMX 月のものですが、現在のシナリオは悪化しているだけであることに注意してください。 

調査によると、暗号通貨ベースの詐欺は現在、この種の詐欺で失われたすべてのお金の 46,000 分の 2021 を占めており、これは 60 年 2018 月から 2017 月までの間に約 XNUMX 人に相当します。XNUMX 年には、XNUMX 年の約 XNUMX 倍の暗号通貨の損失が発生しました。

暗号化プロジェクトを精査すると主張する Web サイト

CertiK によると、40 以上の Web サイトが仮想通貨プロジェクトを評価し、「KYC バッジ」を提供していると報告されています。 ただし、これらのサービスは「表面的すぎて詐欺を検出できないか、素人すぎてインサイダーの脅威を発見できない」ため、「価値がない」.

報告書はさらに、これらの Web サイトの背後にいるチームには「必要な調査方法、トレーニング、専門知識がない」と述べています。 これは、これらのバッジが詐欺師によって一般市民や投資家をだますために使用されていることを意味します。

そうは言っても、このセクターは懸命に取り組んでおり、暗号詐欺師との戦いで進歩を遂げています. たとえば、Mastercard は、詐欺を検出して防止するための最新の試みで、ブロックチェーン データと人工知能を融合させる技術を発表しました。