暗号詐欺師はブラックマーケットの ID を使用して検出を回避しています: CertiK

仮想通貨詐欺師は、自分の名前と顔を詐欺プロジェクトに利用しようとする個人の「安くて簡単な」ブラックマーケットにアクセスしてきました。すべて 8.00 ドルという低価格で行われていることが、ブロックチェーンセキュリティ会社の CertiK によって明らかになりました。

CertiK が「プロの KYC アクター」と表現するこれらの個人は、場合によっては、自発的に仮想通貨プロジェクトの検証済みの顔になり、「インサイダーハッキングまたは出口詐欺」の前に仮想通貨コミュニティで信頼を獲得します。

これらの Know Your Customers (KYC) アクターの他の用途には、ID を使用して、悪意のあるアクターに代わって銀行口座や取引所の口座を開設することが含まれます。

従った 17 月 20 日のブログ投稿によると、CertiK のアナリストは、Telegram、Discord、モバイルアプリ、およびギグ Web サイトでホストされている 8.00 を超えるアンダーグラウンドマーケットプレイスを見つけて、パスのような単純な「ギグ」で XNUMX ドルという低価格で KYC アクターを募集することができました。 KYC要件「発展途上国から銀行口座や為替口座を開設すること」

より高価な仕事には、KYCアクターが自分の顔と名前を不正なプロジェクトに載せることが含まれます. CertiK は、ほとんどのアクターは開発途上国に拠点を置き、「東南アジアに平均以上に集中しており」、役割ごとに約 20 ドルまたは 30 ドルを支払われているため、搾取されているように見えると指摘しました。

一方、より複雑な要件や検証プロセスは、特に KYC アクターがマネーロンダリングのリスクが低いと考えられる国の居住者である場合、さらに高い提示価格を取得する可能性があります。

CertiK によると、攻撃者が悪意のあるプロジェクトの CEO の役割を演じる場合、一部の役割は週に最大 500 ドルを支払いますが、KYC 攻撃者市場は、既に KYC された銀行や仮想通貨取引所の口座の市場と比較して「わずか」でした。

仮想通貨から法定通貨への変換、またはその逆の変換も、これらの市場で見られるトランザクションのかなりの割合として挙げられており、CertiK は、500,000 から 4,000 の範囲の市場規模の 300,000 を超えるメンバーがこれらのブラックマーケットの買い手と売り手であると計算しています。

CertiK は、40 以上の Web サイトが獣医の暗号プロジェクトサービスは「表面的すぎて詐欺を検出できないか、単に素人すぎてインサイダーの脅威を検出できない」ため、「KYCバッジ」を提供することは「価値がない」.

彼らは、これらの Web サイトの背後にあるチームは、「必要な「調査方法、トレーニング、および経験」を欠いている」と付け加えました。詐欺師に利用されたコミュニティと投資家を誤解させる。

そうは言っても、業界は懸命に取り組んでおり、暗号詐欺師との戦いで地位を獲得しています. 伝統的な金融大手MastercardがXNUMX月にリリースしたツール人工知能とブロックチェーンデータを組み合わせる詐欺の発見と防止に役立ちます。

一般に信じられていることとは反対に、ブロックチェーントランザクションのオープンな性質は、詐欺師が資金の動きを隠すのが難しいことを意味します。別の最近の例は、オンチェーン分析を使用するフランス当局フィッシング詐欺で非代替トークン (NFT) を盗んだ XNUMX 人を見つけて請求します。