仮想通貨詐欺師は「緩い」英国の会社法を悪用して被害者をだます: レポート

独立した分析によると、英国は、不正な仮想通貨または外国為替（外国為替）詐欺を実行したとして告発された少なくとも 168 社の企業のホストとなっています。

ジョイント調査調査ジャーナリズム局と 29 月 XNUMX 日に発行されたオブザーバー紙は、メディア企業によって、組織犯罪グループが英国の「緩い規制」のために拠点として英国を利用していることを発見しました。

詐欺に関与している英国を拠点とする仮想通貨または外国為替企業の実際の数は、疑わしいペーパー企業のリストを確認し、さまざまな Web サイトでの詐欺行為の報告と相互参照することによって計算されたため、168 よりもはるかに多い可能性があります。

発見された企業の約半数は、いわゆる「豚屠殺詐欺」に関連していました。

A 豚屠殺詐欺これは、詐欺師が被害者との信頼を築き、詐欺師が管理する取引プラットフォームまたは仮想ウォレットにお金または暗号を入金するよう説得する前に、詐欺師が被害者との信頼を築くという陰湿なスキームです。

その後、詐欺師は被害者を「太らせ」続け、さらに信頼を築き、さらに多くの金額を送金するよう説得します。

報告書によると、被害者はソーシャルメディアや Tinder などの出会い系サイトを通じて接触を受けることがよくありました。

さらに、レポートでインタビューを受けた被害者の多くは、会社が英国に拠点を置いているため、より合法的に見えると述べ、会社が他の場所にあった場合、詐欺に陥ることはなかったと述べています.

英国で会社を登録する費用はわずか 12 英国ポンド (14.85 ドル) で、身分証明書も必要ないため、不正な会社が英国に登録して「偽の信頼」を得ることが容易になります。

企業は登録するために英国のオフィスの住所を提供する必要がありますが、これにより、一部の居住地の住所に、そこにオフィスがあると主張する企業に宛てた手紙が殺到しています。

「英国で起こっていることは良心的ではありません」と金融犯罪捜査官のグラハム・バロウ氏は語った。「英国の企業がこれらの詐欺に利用されており、おそらく世界最大の詐欺会社のプロバイダーであることは、少なくとも 20 年前からわかっていました。」

英国政府は、この地域の仮想通貨企業を取り締まろうとしており、英国金融行為監督機構は、10 年 2020 月 XNUMX 日以降、仮想資産活動を行うすべての企業に登録することを義務付けています。

レギュレーターは非常にその承認に厳しい、しかし、多くの暗号関連のビジネスが続いています無登録事業者として営業投資家に安全な環境を提供することと、業界のイノベーションをサポートすることのバランスを見つけようとしています。