被害者に 2.8 万ドルの支払いを命じられた仮想通貨詐欺師のコイン シグナル

アメリカ当局は、ジェレミー スペンス (別名「コイン シグナルズ」) に、仮想通貨詐欺の被害者に 2.8 万ドル以上の賠償金を支払うよう命じました。 

米国司法省 (DOJ) は、投資家から 42 万ドル以上をだまし取った計画を実行したとして、5 月に犯罪者に XNUMX か月の懲役刑を宣告しました。

「CFTC の最善の努力の実例」

商品先物取引委員会（CFTC）は、 発表の ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所は、ジェレミー・スペンスに対する「恒久的差し止め命令、返還、および衡平法上の救済」の同意命令を出した. コミュニティで「コイン シグナル」として人気のあるこの男は、仮想ポンジ スキームを運営し、騙された投資家から 5 万ドル以上のデジタル資産を流出させました。

当局は、被害者に 2,847,743 ドルを払い戻すように彼に命じ、不正行為者の永久登録と取引禁止を強制しました。

CFTC は、スペンスが 2017 年 2019 月から 175 年 XNUMX 月にかけて詐欺を実行したことを思い出させました。彼は約 XNUMX 人をおびき寄せ、大量のビットコイン (BTC) とイーサリアム (ETH) を吸い上げました。 

調査の結果、このアメリカ人は虚偽の業績報告書を発行し、事業内容を偽って伝え、ユーザーの信頼を得るために事業体の流動性について嘘をついたことが判明しました。 「最終的にスペースは、彼が嘘と欺瞞に関与したことを顧客に認めた」と裁判所は述べた。 「Coin Signals」は 2021 年 XNUMX 月に有罪を認め、 受け 数か月後にXNUMX年半の懲役。

米国の規制当局は、このような詐欺師との戦いを継続し、消費者を最大限に保護することを約束しました. CFTC コミッショナー クリスティン・ジョンソン 警告 投獄された後、他の法律違反者がスペンスの代わりになる可能性があります。つまり、人々は将来の詐欺に備える必要があります。

「スペンスの刑期は、この計画を継続する彼の能力を制限しますが、他の悪役は準備ができており、喜んで彼の代わりになり、被害者の希望と恐怖を食い物にします. したがって、私は、投資家諮問ページにアクセスして、デジタル資産市場での潜在的な詐欺や悪用について常に情報を入手することを一般の人々に強くお勧めします。」

ジェイ・マンジニの刑務所も

「ジェイ・マンジーニ」としてよく知られているインスタグラムのインフルエンサー、ジェバラ・イグバラは、 請願 先月、マネーロンダリング、電信詐欺、電信詐欺の陰謀で有罪判決を受けました。 

彼はフォロワーにビットコインを送るように促し、それらの取引に対してプレミアム価格を支払うことを約束しました. このような場合によくあることですが、彼は騙された人々から何百万もの BTC を盗みました。

「この場合、すべての犠牲者は、真実であるにはあまりにも良いことを約束されました. ビットコインの事前手数料スキームの被害者は、ビットコインの現在の市場価値を上回ることが保証されていました」と、IRS-CI の特別担当エージェントである Fattorusso 氏は述べています。

ジェイ・マンジニは、彼の犯罪のために連邦刑務所で最大20年の刑に直面しています.