暗号制裁は暗号関連の犯罪を減らす

Chainalysis は、SDN 制裁リストに暗号アドレスを追加する OFAC の有効性に関するレポートを公開しました。

OFAC が初めて SDN リストに暗号通貨アドレスを追加

2022 年、米国外国資産管理局 (OFAC) は、米国政府によって認可された個人および団体で構成される特別指定国民 (SDN) リストにいくつかの仮想通貨アドレスを追加しました。 

OFAC が暗号通貨アドレスをリストに含めたのはこれが初めてであり、この動きは、暗号空間での違法行為と闘うための機関の取り組みにおける重要なステップと見なされていました。

チェーン分析レポートは、制裁対象のエンティティに関連する取引量の大幅な減少を示しています

によると、 レポート ブロックチェーン分析会社 Chainalysis によると、OFAC の暗号関連の指定は、暗号通貨犯罪のレベルに顕著な影響を与えました。 このレポートは、OFAC指定が発表された後、制裁対象のエンティティに関連する暗号通貨トランザクションの量が大幅に減少したことを発見しました. 

指定以前は、制裁対象事業体に関連する取引量は月額約 90 万ドルでした。 この数字は、指定が発表された後、月額わずか 9 万ドルに減少しました。

OFAC の指定は、より広い暗号エコシステムと特定の種類の暗号通貨犯罪にも影響を与えます

報告書はまた、多くの取引所やその他のサービスプロバイダーが、指定されたアドレスを含む取引をリストから除外またはブロックするための措置を講じたため、OFAC指定が暗号エコシステムに幅広い影響を与えたことを発見しました. これにより、認可されたエンティティが関与するトランザクションの全体量が減少し、指定前のすべての暗号トランザクションの約 1% から、指定後はわずか 0.1% に減少しました。

報告書は、OFAC の行動が、ランサムウェア攻撃やダークネット市場の活動など、特定の種類の暗号通貨犯罪に特に強い影響を与えたと指摘しています。 OFAC の指定後、ランサムウェアの支払い額は大幅に減少し、月額約 6 万ドルからわずか 200,000 万ドルに減少しました。 同様に、ダークネット市場に関連する取引量は、月額約 1.5 万ドルから月額わずか 100,000 万ドルに減少しました。

全体として、この報告書は、OFAC の仮想通貨関連の指定が、仮想通貨分野での違法行為を阻止するのに効果的であったことを示唆しています。 特定のアドレスとエンティティをターゲットにすることで、当局は制裁対象の当事者に関連する暗号通貨トランザクションの量を大幅に削減し、多くの犯罪グループの活動を混乱させることができました.

プライバシーコインと国際協力は、暗号通貨犯罪との戦いにおける課題のままです

ただし、OFAC の指定は、仮想通貨犯罪と戦うためのツールの XNUMX つにすぎないことに注意してください。 報告書は、取引の追跡を困難にする可能性のあるプライバシーコインの使用が増加しており、法執行機関にとって課題を提示し続けていると指摘しています. 

さらに、このレポートは、制裁対象の組織の多くが米国以外の国に拠点を置いていたため、暗号通貨犯罪との戦いにおいて国際協力を強化する必要性を強調しています。