議員がこの動きをするにつれて、インドで暗号規制が強化されます – Cryptopolitan

財務省が行ったように、インドの暗号規制は強化されています 通知 暗号または仮想資産ビジネスは、2002 年マネーロンダリング防止法 (PMLA) の対象となります。

これは、インドの仮想通貨取引所が疑わしい活動を Financial Intelligence Unit India (FIU-IND) に報告し、銀行やその他の金融機関と同じ KYC、反マネーロンダリング規制、デューデリジェンスに従う必要があることを意味します。

インドの動きの目的

インドの動きは、デジタル資産プラットフォームに「銀行や株式仲買人などの他の規制対象機関が従うものと同様のマネーロンダリング防止基準に従うこと」を要求する世界的な傾向と一致していると、法律事務所Trilegalの弁護士であるJaideep Reddy氏は述べています。 インドの共同創設者、シャラット・チャンドラ ブロックチェーン フォーラムは、この通知をコンプライアンスに向けた大きな一歩と呼びました.

仮想通貨取引所である CoinDCX の共同創設者兼 CEO である Sumit Gupta 氏は、次のように付け加えています。

これは、CoinDCX などのエンティティが現在、PMLA に基づいてデュー デリジェンスおよび強化されたデュー デリジェンスを実施することが法律で義務付けられていることを意味します。

通知により、PMLA に基づく取引がより明確になります

インドのガゼットは、7月2002日に財務省からの通知を発行し、仮想資産の交換、転送、保管、および管理を含む、さまざまな仮想通貨取引をマネーロンダリング防止法（PMLA）XNUMXの対象としました。 仮想資産の発行者のオファーと販売に関連する金融サービスも PMLA に該当します。

PMLA は、金融機関に対し、過去 XNUMX 年間のすべての取引の記録を維持し、要求があればこれらの記録を当局に提供し、すべての顧客の身元を確認することを義務付けています。

アンチマネーロンダリング（AML）基準を課す一方で、 クリプト これは新しいことではありませんが、インド政府が国内の AML 法を遵守する義務があることをすべての利害関係者に通知することを決定したのはつい最近のことです。

暗号市場への影響

昨年、インドは取引への課税を含め、暗号セクターにより厳しい税規則を適用しました。 これらの動きは、デジタル資産の世界的な暴落と同様に、国内の取引量の急落を引き起こしました。

Reddy氏は、最新のマネーロンダリング対策は「必要なコンプライアンス対策を実施するには時間とリソースが必要になる可能性が高いため、懸念している」と述べた。

しかし、通知はインドの仮想通貨企業の生活を複雑にする一方で、そうでなければ不確実な市場で非常に必要とされている明確さとコンプライアンスを提供します.

インド政府による動きは、規制された暗号エコシステムへの一歩であり、CoinDCX などのエンティティはすでに新しい規制に準拠しています。