欧州理事会は18月XNUMX日にプレスリリースを発行し、欧州理事会と議会がEU国民とEUの金融システムを保護するための新たなマネーロンダリング対策パッケージの特定の側面について暫定合意に達したと発表した。
ルールの厳格化は仮想通貨セクターに影響を与える
プレスリリースで述べられているように、この暫定協定は、EU全体の各国のマネーロンダリング対策システムの組織を改善し、犯罪者が悪用する可能性のある抜け穴をふさぐことを目的としている。
マネーロンダリング防止規制に関する暫定合意は、初めてEU全体で規則を徹底的に調和させ、犯罪者が違法収益を洗浄したり、金融システムを通じてテロ活動に資金を提供したりするために利用される可能性のある抜け穴をふさぐことになる。
この協定では、すでに金融機関、銀行、カジノ、資産管理サービスが含まれている義務主体のリストを拡大し、高級品のトレーダー、プロサッカークラブや代理店、暗号サービスプロバイダーなどの新たな団体も追加する予定だ。
プレスリリースで説明されているように、新しい規則は「暗号セクターの大部分をカバーする」ものであり、すべての暗号資産サービスプロバイダー（CASP）に「顧客に対するデューデリジェンスの実施」を義務付けることになる。
これらの規則に基づき、CASP は顧客の事実と情報を確認し、疑わしい行為を報告する必要があります。その結果、自己ホスト型ウォレットからの取引に伴うリスクを軽減するために、顧客が 1000 ユーロ (約 1090 ドル) 以上の取引を実行しようとする場合、CASP はデューデリジェンス措置を適用する必要があります。
評議会と議会はまた、暗号資産サービスプロバイダーの国境を越えた特派員関係に関する「強化された」措置を導入した。
高リスクの第三国に関しては、すべての義務を負う当事者は、「国家のマネーロンダリング対策およびテロ対策体制の欠陥により、国家の誠実性に対する脅威となっている」高リスクの第三国が関与する取引およびビジネス関係にデューデリジェンス措置を適用する必要がある。 EU域内市場の。」
新しい一連の規則の下では、金融情報局（FIU）が資金移動や仮想通貨送金に関する情報を含む「財務、行政、法執行の情報に即時かつ直接アクセス」できるようになるということは言及に値する。
AMLに対する欧州連合の取り組み
EUはこの1年にわたり、暗号通貨サービスを規制し、新興セクターを監視するための包括的なルールを提供する取り組みに取り組んできた。
最も注目すべきは、2024 年 2023 月に完全適用される暗号資産市場 (MiCA) 規制が、2022 年末の欧州議会の投票を経て XNUMX 年 XNUMX 月に発効したことです。この規制は金融の安定と維持を目的として設計されました。 EU諸国の投資家を保護します。
ベルギーのビンセント・ヴァン・ペテゲム財務大臣がプレスリリースで宣言したように、承認されればAML条項協定の実施により、マネーロンダリングとテロ組織への資金提供に対するEU諸国の取り組みが改善されることが期待される。
これにより、マネーロンダリングとテロ資金供与に対する国家システムが組織され、連携する方法が改善されるでしょう。これにより、詐欺師、組織犯罪、テロリストが金融システムを通じて収益を正当化する余地がなくなることになります。
ビットコインは時間足チャートで42,429.7ドルで取引されている。出典: TradingView.comのBTCUSDT
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出典: https://bitcoinist.com/crypto-eu-strikes-deal-to-crackdown-on-the-sector/