ブルガリアの法執行機関が仮想通貨の貸し手 Nexo を家宅捜索

仮想通貨の貸し手である Nexo は、ブルガリアのオフィスが、仮想通貨会社に対する調査の一環であると伝えられている警察官によって家宅捜索されたのを目撃しました。

報告によると、ブルガリア当局は脱税とマネー ロンダリング犯罪の疑いで Nexo を調査しています。

300 人の警官が Nexo のオフィスを襲撃

ブルームバーグによると、300 人の警察官、検察官、その他の治安要員が、ブルガリアの仮想通貨レンディング会社 Nexo のオフィスを家宅捜索しました。

この襲撃は、ロンドンを拠点とする仮想通貨貸付会社による違法行為の疑いに関連しています。 

報告によると、Nexo は、マネー ロンダリング、脱税、違法銀行、サイバー犯罪、およびロシアに対する制裁回避の疑いに関する国際協調捜査の中心にいることが示されています。 

ブルガリアの地元報道機関にブリーフィングを行った同国の最高検察官のスポークスパーソンである Siika Mileva は、同社が違法行為に関与していると非難した。

「過去 94 年間で、売上高として XNUMX 億ドル以上がプラットフォームを通過したことを明確にすることができます」と Mileva 氏は述べ、次のように付け加えました。テロ行為に資金を提供していると公式に発表された人物。」

検察官の首席報道官シーカ・ミレバ。

Nexo の共同創業者である Antoni Trenchev 氏は、ブルームバーグに対し、同社に関連するブルガリアの組織と関係があると語った。 Trenchev 氏は、この事業体は顧客対応ではなく、運用上の支出機能のみを持っていると付け加えました。

XNUMX月、仮想通貨の貸し手は、米国での事業を段階的に廃止する計画を明らかにし、米国の規制当局との協議について次のように述べました。 結果が得られなかった.

仮想通貨の貸し手にとってさらなるトラブル

ブルガリアでの法執行機関との Nexo の衝突は、仮想通貨レンディング シーンの参加者を襲った最新の問題です。 しかし、他の企業が流動性の問題に苦しんでいるのに対し、Nexo のケースは独特のようです。

のような暗号貸し手 ボイジャー およびデジタル通貨グループの ジェネシスグローバル 資本は、現在、いくつかの程度の財政的ストレスにさらされている企業のリストの中で増え続けています。

これらの企業は、XNUMX 年にわたる仮想通貨の弱気相場、Three Arrows Capital のような主要な債務者の崩壊、Terra エコシステムの崩壊、そして FTXの破産.

crypto.news が最近報じたように、Gemini の共同設立者である Cameron Winklevoss は公開書簡で、Genesis と DCG が Gemini と 340,000 Earn ユーザーをだましていると非難し、 即時削除 DCG の CEO、バリー・シルバート氏。

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