仮想通貨は犯罪取り締まりの「鍵」、ユーロポールは語る

一方、 Bitcoin および他の暗号通貨がますます犯罪者によって使用されるようになっているため、ブロックチェーン技術のオープンな性質は、組織犯罪に取り組むための「鍵」となる新しい方法を当局に提供します。

これは、先週6日に集まった仮想通貨の専門家と金融調査員の間の一般的なコンセンサスでした。 犯罪財政と暗号通貨に関する世界会議 バーゼル・インスティテュート・オン・ガバナンスの支援を受けて、ユーロポールが主催するハーグで

ヨーロッパの規制当局、法執行機関、および暗号交換の専門家を代表する講演者によると、 バイナンス、およびブロックチェーンの探偵 Chainalysis、CypherTrace、および TRMラボ、暗号通貨の使用は「事実上すべての国とセクターに」拡大しており、新しい形態の犯罪を助長しています.

暗号が使用された違法行為の例には、麻薬の密輸、スポーツでの八百長、大量破壊兵器の製造、取得、所持、輸出への資金提供が含まれます。

さらに、デジタル資産によって提供されるオプションを利用して、物理的犯罪とサイバー犯罪の両方からの収益を洗浄するプロのマネー ロンダラーの数が増えています。

それでも、ほとんどのブロックチェーンネットワークの仮名性と、暗号通貨トランザクションをある程度追跡する能力に言及して、スピーカーは、「これらのユニークな特徴は、組織犯罪とマネーロンダリングネットワークを調査し、最終的に盗まれた資金を取り戻します。

しかし、組織犯罪に取り組むには、「適切なツール、能力、および協力」も必要になると、専門家は述べています。

犯罪の先を行く

Europol によると、法執行機関、規制当局、民間部門など、犯罪との闘いに関与するすべての関係者は、「暗号資産を悪用して犯罪を犯し、マネーロンダリングを行う人々の先を行くために懸命に取り組んでいます」。

組織はまた、「マネーロンダリング防止の規制と監督の目的で、暗号資産が他の資産と同様に扱われることを保証する」ための新しいヨーロッパの法律を当てにしています。

新しいルール、 ファイナライズ済み 今年 XNUMX 月には、仮想通貨取引所などのサービス プロバイダーに対し、仮想通貨取引に関係する人物を特定する情報を収集して保存し、その情報を調査を行っている当局に引き渡すことが義務付けられます。

ただし、新しい規制では、EU 議会が XNUMX 月に最初に計画したプライベートでホストされていないウォレットに追跡要件を課すことはありません。

それにもかかわらず、法執行機関と司法当局が法的な観点から暗号通貨を他の資産と同様に扱うことが増えているため、暗号通貨の押収、管理、および最終的な法定通貨への変換は、今でははるかに簡単な作業になっている、と Europol は述べています。