インドの金融犯罪撲滅機関は現在、10 億ルピー (10 億 125 万ドル) 以上を違法に海外に移動させていると考えられる国内の XNUMX 以上の仮想通貨取引所にレンズをズームしています。
エコノミック・タイムズは、無名の情報源を引用して、まだ名前が付けられていない暗号交換が、いくつかの企業によってある種の導管として使用されていると報告しました。
現在、これらの仮想通貨取引所は、購入を行うためにマネーロンダリングを行ったとして告発されており、その資金は主に中国本土に関連する他の国際的なウォレットに送金されました。
レポート 法執行局 (ED) が、国内トップの仮想通貨取引所の 8 つである WazirX が所有する XNUMX 万ドルの資産を、「告発されたインスタント融資アプリ会社を支援した」として押収した数日後、公開されました。
報告によると、同機関は 2021 年に外国為替管理法 (FEMA) に違反した疑いで WazirX を起訴しました。
画像：フォークスト
暗号戦争：バイナンス対。 ワジールX
Binance の CEO である Changpeng Zhao と WazirX の創設者である Nischal Shetty との間で、Binance がインドの取引所を管理しているかどうかについて論争を巻き起こした最近の WazirX 幹部の財産に対する家宅捜索は、マネー ロンダリングの調査に注目を集めました。
翌日、ED は調査中の仮想通貨取引所の職員を調査する可能性があります。
代理店はこれまでにWazirXのアカウントを凍結しましたが、「調査に参加するよう招待された他の取引所でも同様の取引が発生しました。
問題の取引所は、デュー デリジェンスを実施せず、疑わしいトランザクション レポート (STR) を提出していませんでした。
これらの取引所は、投資家ごとに顧客確認 (KYC) 手順も完了する必要があります。 KYC は、金融機関が顧客の身元を確認することを要求する規制です。
恐怖の匂いに素早く引きこもる
取引所は、マネーロンダリングの異常に関する情報を明らかにする可能性のある疑わしい取引レポート（STR）を提出しなかったにもかかわらず、KYC基準に準拠していると主張しました.
調査が進むにつれ、多くの企業が海外で資金を撤回したという噂が流れました。
報告書は、状況に詳しい情報筋を引用し、これらの企業が調査中であると聞いた後、彼らは閉鎖し、デジタル通貨を使用して資産を海外に移転したことを明らかにしました。
暗号産業の暗い性質とセクターの規制されていない構造は、これらの企業が外国の口座に資金を保管するために必要なカバーを提供しました.
EDがマネーロンダリングのためにいくつかの仮想通貨取引所を詳しく調査しているという事実にもかかわらず、業界幹部は、従来の銀行は資金の所在をほとんど知らなかったため、取引所はこれらの犯罪における「XNUMX番目の失敗点」であると説明しました.
日足チャートでの暗号通貨の時価総額は1.1兆ドル| ソース： TradingView.com Pikist からの主な画像、からのチャート TradingView.com
ソース: https://bitcoinist.com/crypto-exchanges-under-probe-in-india/