暗号交換インサイダー取引; Binance、Coinbase、およびFTXの反論の主張– crypto.news

ウォールストリートジャーナルは、多くの投資家が、特定の取引所がいつ資産を失う可能性があるかについての内部情報からも恩恵を受けていると報告しています。 伝えられるところによると、FTX、Coinbase、Binanceなどのいくつかの主要な取引所がこの取引に従事しています。 

インサイダー取引に参加したBinance

公開データによると、いくつかの匿名の投資家は、さまざまな取引所での暗号通貨の立ち上げについて学んだ情報から利益を得ました。 主要な取引所でのそのような発表が暗号価格をトリガーするので、それはこれらの投資家に利点を与えます。

360,000月、暗号通貨ウォレットは、ブロックチェーンベースの予測市場を確立するプロジェクトの一部である暗号通貨である、XNUMXドル以上のGnosisを取得することに成功しました。 XNUMX日目に、ボリュームメトリックによる世界最大の暗号通貨取引所であるBinanceは、トークンをリストすることを発表しました。

トークンの正当性を高めることに加えて、リストはその取引価格を上げることもできます。 したがって、BinanceがGnosisをリストすることを発表した後、暗号通貨の価格はすぐに上昇しました。 300時間以内に約400ドルから7ドル以上になり、XNUMX日間の平均のXNUMX倍以上に急増しました。

Binanceの発表の直後に、ウォレットは暗号通貨の株式の販売を開始しました。 ソフトウェア会社ArgusIncが実施した分析によると、ユーザーはすべてのトークンを$ 140,000で販売した後、約$ 40の利益で約500,000％の利益を生み出しました。 

この同じウォレットは、上場後にトークンを売買する際に同様のパターンを示し、迅速に大きな利益を上げました。 特に、他のXNUMXつのトークンを使用してこれを実行しました。

CoinbaseとFTXが参加しましたか？

分析は、上場発表の前後に暗号通貨の売買の複数のパターンを示したウォレットに焦点を当てました。 それは2021年2019月から46年17.3月まで実行されました。レポートによると、XNUMXのウォレットがこれらの取引所に上場される前にXNUMX万ドル相当の暗号通貨を購入しました。 所有者の身元は不明です。

暗号通貨の販売は1.7万ドルを超える多額の公的資金を生み出しましたが、実際の収益はより高くなる可能性があります。 多くのウォレットは、資産の一部を直接売却するのではなく、これらの取引で一般的な取引所にシフトしました。

特に、Coinbaseがインサイダー取引で非難されたのはこれが初めてではありません。 先月、ユーザー 注意 Twitterで、Coinbaseにリストされる前に数十万ドルのトークンを購入し、後で取引所がリストを作成したときにそれらを販売したETHアドレスを見つけたと述べました。 取引所は、透明性を高めるために、そのリストのために潜在的な暗号通貨のリストを投稿し始めると発表しました。

CZDebunksWSJの記事

BinanceのCEOであるChangpengZhaoは、2021年XNUMX月のGnosisトークンセール中に同社の従業員の一部がインサイダー取引に参加したと主張するウォールストリートジャーナルのレポートに反論しました。

申し立てに応えて、チャンポン・ジャオ 明記 that the company has a zero-tolerance policy regarding insider trading. He also noted that anyone who suspects that they might be involved in illegal activities could report them to the company’s whistleblower email ([メール保護]).

彼は、潜在的なインサイダー取引を避けるために、同社は自社製品の上場計画をチームにも公表していないと述べた。 しかし、彼はこの慣行を完全に避けることはできないと付け加えました。

CoinbaseとFTXのデバンクの主張も

Coinbaseの従業員が特権情報を取引していたという申し立てに応えて、同社とFTXは、厳格なポリシーを実施していると述べています。 アーガスによる報告を検討した後、XNUMX人は彼らの取引活動が彼らの方針に違反していないことに気づきました。

申し立てに応えて、会社の幹部はフロントランニングの問題に対処するブログを投稿しました。 ブログのXNUMXつで、同社の最高経営責任者であるBrian Armstrongは、従業員が外部の関係者に情報を漏らす可能性が常にあると述べています。 

それは規制の問題ですか？

過去に、さまざまな暗号通貨取引所でのインサイダー取引の申し立てがありました。 たとえば、2019年には、Coinbaseの従業員が会社の上場前にビットコインキャッシュを購入したと言われています。

2021年、米国の金融規制当局であるCFTCは、インサイダー取引ポリシーの違反の疑いについて、暗号通貨取引所Binanceも調査しました。 当時、そのような活動に対してはゼロトレランスの方針を持っていたとのことでした。

今月初め、暗号通貨の取り付け騒ぎと呼ばれるTerraUSDステーブルコインの突然の崩壊は、暗号通貨に関連するリスクを浮き彫りにしました。 特に、価格の急激な下落により、多くの小売ユーザーはすでに多くのお金を失っています。 機密情報への不正アクセスを防ぐだけでなく、取引所はシステムを改善して漏洩を防ぐ必要があります。