暗号交換 WazirX は、インドの規制当局の調査の中で資産が凍結されていないことを確認しています

インドの執行局 (ED) は、仮想通貨取引所 WazirX のアカウントの凍結を解除しました。 従った 取引所の更新に。 

取引所の銀行口座は、「疑わしい口座」をブロックするアクティブなアンチマネーロンダリング (AML) チェックを通じて ED との「積極的な協力」に続いて凍結が解除された、と本日の発表を読んでください。

インド最大の取引所の XNUMX つです。 2.9 万ドルの 24 時間取引量、持っています 8.14万ドルの資産凍結 XNUMXヶ月以上。 

金融監視機関 告発された マネーロンダリングを促進する交換」仮想暗号資産の購入と譲渡を介して。」 EDも公開 明記 16 のフィンテック企業が WazirX を使用して、暗号資産を「未知の外国のウォレット」に転送した。

金融規制当局は、取引所の調査中に、WazirX を通じてマネーロンダリングを行ったとされる 16 社の疑いのある企業のうち、ほとんどのアカウントが 2020 年から 2021 年の間にすでにブロックされていたことを発見しました。 

今日のニュースは、「中国が所有する違法なオンライン賭博アプリケーションに対する継続的なマネーロンダリング調査」の最中にもたらされたと、規制当局はXNUMX月に述べた. その時のEDは 発行 調査の一環として、WazirX に原因を示す通知を送信しました。 

ED は、「WazirX のクライアントは、適切な書類がまったくなくても、場所や国籍に関係なく、『価値のある』仮想通貨を誰にでも譲渡できる」と述べ、調査とさらなる資産凍結を引き起こしました。

WazirX はまだ応答していません 解読するプレス時のコメントの要求。

規制当局が WazirX と CoinSwitch を取り締まる

インドの監視機関は、マネーロンダリングやその他の不正な仮想通貨活動を積極的に調査しています。

Coinbase や a16z などの支援を受けているインドの別の仮想通貨取引所である CoinSwitch は、 告発された 外国為替法違反の疑いがあり、XNUMX月に調査中のXNUMXつの場所を見ました。 

取引所のCEOは、取引所への問い合わせは次のように述べていますe は「マネー ロンダリングについて」ではなく、新しいユーザーをオンボーディングするための日常的な顧客確認 (KYC) の運用と手順についてでした。 プレスの時点では、更新は行われていません。