インドの暗号通貨取引所 WazirX は月曜日、取引所の「積極的な協力」と「積極的な反マネーロンダリング」のチェックにより、疑わしいアカウントがブロックされた後、インドの執行局 (ED) が銀行口座の凍結を解除したと発表しました。
インドの ED は先月、マネーロンダリング調査の一環として、仮想通貨取引所 WazirX の口座を凍結しました。 月曜日に、取引所は、代理店が取引所からの協力に続いてアカウントの凍結を解除したことを発表しました。これは、間違いなく、インドから長い間来ている最新の肯定的な暗号ニュースです。 この動きにより、WazirX は銀行業務を継続できるようになります。 月曜日に公開された WazirX のブログ投稿によると、ED が調査している 16 のフィンテック企業とインスタント ローンの申し込みの一部が、そのプラットフォームを使用していた。 取引所はさらに、内部調査の後、ED が調査を希望するアカウントにフラグを立て、2020 年と 2021 年にはブロックしたと報告しました。洗浄されたものとそのエンティティ。 ブログ投稿には次のように書かれています。
同社はさらに、ED 調査の対象と思われる、告発されたとされるフィンテックおよびインスタント ローン アプリ事業体のいずれとも関係がなく、法的義務がないにもかかわらず KYC/AML チェックを実行していることを明らかにしました。 WazirX は、プラットフォームが悪用された可能性のある他の仲介業者と同様です。
WazirX は、プラットフォーム上での違法行為を容認しないポリシーを持っていることを明らかにし、ユーザーに合法的な目的で使用するよう求めています. 同社は、「WazirX では、ユーザーは適用されるすべての法律に従って操作することを約束します」と述べています。
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ソース: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account