仮想通貨取引所WazirX銀行の資産がマネーロンダリングの罪で凍結

インドの暗号通貨取引所である WazirX は、執行局 (ED) の監視下に置かれました。 最新の展開では、ED は WazirX のディレクターの敷地を捜索しました。

ED Froze WazirX 8.13万ドルの銀行資産

報告によると、検索を行った後、 EDは銀行資産を凍結しました Rs 64.67 crores (約 8.13 万ドル) 以上の価値があります。 政府機関は、仮想通貨プラットフォームがインスタント ローン APP 企業による不正なマネーロンダリングを支援していると非難しています。 資金は仮想暗号資産を介して購入および送金されていると付け加えました。

この大きなニュースは、インドの国会議員 Pankaj Chaudhary が、法執行局が Wazirx に関連する XNUMX つの事件を調査していると述べた後にもたらされました。 インド外国為替管理法 (FEMA) に違反したとされています。

毎回 インドのタイムズ、インディアナ州の議員は、WazirXとローンアプリの間の暗号取引はブロックチェーンに記録されていないと述べました. これは、インドの機関の間で警告を発しました。 ただし、暗号プラットフォームに対する FEMA の規定に基づいて、正当な理由を示す通知が発行されました。

WazirX は、2.790 億 351 万ルピー（約 XNUMX 億 XNUMX 万ドル）以上のデジタル資産を未知のウォレットに送金することを許可していると付け加えました。

暗号交換は第三者の転送を許可しました

しかし、別のケースでは、告発された仮想通貨取引所が、外国の参加者が仮想通貨を別の仮想通貨に変換することを許可したと報告されています。 WazirX は、FTX や Binance などのサードパーティの取引所からの送金も可能にしました。

執行局は、告発されたローン会社がデジタル資産を使用して国外に資金を引き出したことを強調しました。 また、大部分の資金は暗号通貨を使用して香港に送金されていると付け加えました。

政府機関は、送金に関する証拠を発見し、100億ルピー相当のデジタル資産を凍結しました。 それは、EDがムンバイのSameer Mhatreの家を捜索し、Nischal Shettyが別のディレクターであると付け加えた. WazirXはUAEにあると言われています.

Ashishは分散化を信じており、進化するブロックチェーンテクノロジー、暗号通貨エコシステム、およびNFTに強い関心を持っています。 彼は、彼の執筆と分析を通じて、成長する暗号業界の周りに意識を高めることを目指しています。 執筆していないときは、ビデオゲームをしたり、スリラー映画を見たり、アウトドアスポーツに出かけたりしています。 で私に連絡してください [メール保護]

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