イラン制裁回避を許可したとされる調査中の暗号交換Kraken：レポート

仮想通貨取引所クラーケンは、イランに対する米国の制裁に違反した疑いで連邦捜査を受けていると報じられている。

米国は、1979 年にテヘランの米国大使館で人質事件が発生した後、イランとの活動に制限を課しました。

その結果、米国に本拠を置く企業は、中東の国の誰に対しても商品を売買することが許可されていません.

クラーケンは、この制裁に違反した疑いがあると伝えられています。

The New York Times は、取引所に関係している、またはこの問題に詳しい無名の人々を引用して、 レポート 財務省の海外資産管理局 (OFAC) は、2019 年以来、イランを拠点とするユーザーにデジタル資産の売買を許可した疑いで Kraken を調査してきました。

OFAC は、米国によって課された経済および貿易制裁を管理および執行します。

報告書によると、Kraken は罰金を科される可能性が高く、これにより、11 億ドル規模の非公開企業は、米国を拠点とする最大の仮想通貨企業となり、当局からの強制措置に直面することになります。

財務省の広報担当者は、同庁は国家安全保障を保護する制裁を実施することを約束していると述べているが、疑惑の調査を確認していない.

Kraken の最高法務責任者である Marco Santori 氏は、同社は規制当局との具体的な議論についてはコメントしていないが、取引所は制裁法に準拠していると述べている。

「クラーケンは制裁法の順守を綿密に監視し、一般的な問題として、潜在的な問題についても規制当局に報告しています。」

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