暗号通貨取引所のクラーケンは、イランに対する制裁の明らかな違反について、米国財務省と和解している。
米国を拠点とする仮想通貨取引所クラーケンは、 同意する 連邦機関によると、財務省の外国資産管理局 (OFAC) との問題を解決するために 362,159 ドルの罰金を支払うこと。
同社はまた、制裁審査を改善するためのトレーニングと技術的対策により、コンプライアンス管理を強化するために100,000万ドルを費やす予定です。
「クラーケンは、自動化されたインターネット プロトコル (IP) アドレス ブロック システムを含む適切な地理位置情報ツールをタイムリーに実装できなかったため、クラーケンのプラットフォームで仮想通貨取引を行ったときにイランにいると思われるユーザーにサービスをエクスポートしました。」
財務省によると、826 年 2015 月から 2019 年 1.7 月までの間に合計で XNUMX 件の取引があり、その時点でイランにいた疑いのある人物によって合計約 XNUMX 万ドルに達しました。
「和解金額は、Kraken の明らかな違反は非道であり、自発的に自己開示したという OFAC の決定を反映しています。」
プレス リリースによると、Kraken はその後、制裁対象の管轄区域にリンクされた IP アドレスの自動ブロックと、制裁の監視を支援するブロックチェーン分析ツールを実装しました。 Kraken はまた、コンプライアンス プログラムを指揮するために専任の制裁責任者を雇い、禁止された場所にいるクライアントが自分のアカウントにアクセスするのを防ぐために位置情報ブロックを追加しました。
2011 年に設立された Kraken は、2013 年に公開取引を開始し、中央集中型のグローバル通貨交換として運営されています。
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主な画像: Shutterstock/Yueh Chiang
ソース: https://dailyhodl.com/2022/11/30/crypto-exchange-kraken-settles-with-us-treasury-over-violation-of-iran-sanctions/