仮想通貨取引所創設者、700,000,000億ドルの無許可送金罪で有罪を認める：司法省

仮想通貨取引所の元最高経営責任者（CEO）アナトリー・レグコディモフ氏は、数億ドル相当の違法資金の不法輸送・送金に関与したとして連邦政府の罪で有罪を認めた。

米国司法省（DOJ）は、仮想通貨取引所ビッツラトの創設者レグコディモフ氏が今週、ブルックリンの連邦裁判所で無許可送金事業を運営していたことを認めたと発表した。

DOJ 言う ビッツラトが適切な顧客確認（KYC）手順を実施しなかったため、犯罪収益と資金の逃避先になったと主張した。

この取引所はまた、700年2022月に閉鎖された麻薬バザール「ヒドラ・マーケット」のユーザーとのXNUMX億ドル以上相当の暗号資産取引を促進したとされている。 

「仮想通貨取引におけるビッツラトの最大の取引相手は、麻薬、盗まれた財務情報、不正な身分証明書、マネーロンダリングサービスのオンライン市場であるハイドラマーケットであり、世界最大かつ最も長く運営されているダークネット市場でした。」  

レグコディモフ氏はXNUMX月、米当局がマネーロンダリング容疑でビツラト氏を標的にした際、当局として逮捕された。

言う ニューヨーク東部地区連邦検事ブレオン・ピース氏、

「今日のレグコディモフの有罪答弁は、彼の暗号通貨取引所であるビッツラトが、違法な金銭取引に対する彼の緩い管理を利用しようとする犯罪者たちによって、オープン改札口のように利用されていることを彼が十分に認識していたことを裏付けるものである。 

被告は、海外の安全な場所から『問答無用』の決済機関を運営していると考えていたかもしれないが、今回の訴追と有罪判決はそうではないことを示している。」

司法取引の一環として、レグコディモフ氏はビッツラトを解散し、推定23万ドル相当のプラットフォームの押収資産に対する請求を放棄することに同意した。

ビートを見逃さない – 購読すると、メールアラートが受信箱に直接配信されます

価格アクションを確認する

フォローをお願いします Twitter、Facebook、Telegram

デイリーホドルミックスをサーフィン

最新ニュースの見出しを確認

 

免責条項：Daily Hodlで述べられている意見は、投資に関するアドバイスではありません。 投資家はBitcoin、暗号侵害またはデジタル資産にハイリスクの投資を行う前に、デューデリジェンスを行うべきです。 あなたの譲渡と取引は自己責任で行ってください、あなたが負う可能性のある喪失はあなたの責任です。 Daily Hodlは、あらゆる暗号化の通貨やデジタル資産の売買を推奨しておらず、The Daily Hodlは投資顧問でもありません。 The Daily Hodlはアフィリエイトマーケティングに参加しています。

主な画像：Shutterstock / agsandrew / WindAwake