タイのSECが狙う仮想通貨取引所Bitkub 

• 2022年は、タイ最大の仮想通貨取引所にとって規制上の大惨事であることが証明されました
• 複数の強制措置と数千ドル相当の罰金に直面している
• 罰金は、SEC の調査費用の払い戻しに使用されます。

タイ最大の仮想通貨取引所であるBitkubと他のXNUMX人の個人が、証券取引委員会によって告発されました（SEC）ウォッシュ取引に関与していること。

個人には600,000ドル以上の罰金が課せられます。

タイ証券取引委員会 (SEC) は、27 年 2022 月 XNUMX 日火曜日のプレス リリースで、アヌラック氏とサコン スラカウィー氏が Bitkub プラットフォームでウォッシュ トレーディングを行ったと主張しました。

Bitkub はウォッシュ トレーディング ケースの一部ですか?

仮想通貨業界では、ウォッシュ トレーディングとは、トレーダーがデジタル資産を自分自身で売買し、偽の市場を作り、取引量を膨らませる行為です。

それにもかかわらず、Bitkub と XNUMX 人の個人は、制裁に従うことを拒否し、問題を解決することを拒否したと伝えられています。 SEC当局は当初、XNUMX人の違反者に民事制裁を課すことを決定した.その結果、規制当局は違反者を民事法廷で裁くことを要求している.

タイの規制監視機関は、アヌラックとサコンが取締役または幹部職に就くことを禁止することを望んでいます。さらに、違反者は暗号通貨の取引を禁止されるべきです。

さらに、Bitkub とこの事件に関与した他の人々は、24,161,292 バーツ (約 636,000 ドル) を支払う必要がありました。

罰金は、SEC の調査費用を賄うために使用されます。 規制当局はまた、別の発表で、地元のデジタル資産取引所であるサタンコーポレーションに対してウォッシュトレーディングの申し立てを行いました.

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タイは暗号に対する強力な規制を維持しています

SEC は、XNUMX 人の犯罪者である LLC Fair Expo と Mikalai Zahorski が、Satang で偽装取引を行ったと主張しています。

SEC は、最初の 317,660 つのケースと同様に、LLC Expo Fair と Mikalai が民事制裁に従わなかったため、民事裁判所で起訴されると述べました。

最新の展開は、タイ証券取引委員会 (SEC) は、インサイダー取引に関与したとして、Bitkub の最高技術責任者 (CTO) に 235,000 ドルの罰金を科しました。

トレーダーを保護するために、地元の規制当局は最近、地元の暗号通貨ビジネスが貸付およびステーキング サービスを提供することを禁止する決定について、一般のフィードバックを求めました。最近、多くの暗号通貨貸付ビジネスが破産を宣言しました。

ナンシーJ.アレンは暗号愛好家であり、暗号通貨は人々を自分の銀行になり、従来の通貨交換システムから離れるように刺激すると信じています。 彼女はまた、ブロックチェーン技術とその機能にも興味を持っています。

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