- 2022 年 XNUMX 月の初めに、Kraken はイランのユーザーから告発されました。
- Kraken は、この場合の潜在的な責任を解決するために 362,159 ドルを支払う予定です。
米国財務省は正式に和解しました クリプト イランでの取引疑惑についてクラーケンを交換する。
28 年 2022 月 XNUMX 日月曜日、財務省海外資産管理局は、Kraken の親会社である Payward との和解条件に焦点を当てた声明を発表し、同社がイランのユーザーとのやり取りに関する米国の制裁に違反していると非難しました。
Kraken によると、「自動化されたインターネット プロトコル (IP) アドレス ブロック システムを含む適切な地理位置情報ツールの実装」に失敗した疑いがあるため、OFAC のレーダーに落ちたということです。彼らがクラーケンのプラットフォームで仮想通貨取引を行ったときのイラン.」
Kraken は、この場合の潜在的な責任を解決するために 362,159 ドルを支払う予定です。 さらに、同社は今後、追加の制裁コンプライアンス管理を企業慣行に実装するために 100,000 ドルを投資する予定です。
クラーケンの最高法務責任者であるマルコ・サントリ氏は、さまざまなメディアに宛てた電子メールの声明で、「クラーケンは、この問題を解決できたことを嬉しく思います。この問題は、私たちが発見し、自発的に自己報告し、迅速に修正しました。」
マルコは次のように述べています。 これには、管理システムのさらなる強化、コンプライアンス チームの拡大、トレーニングと説明責任の強化が含まれます。」 cryptocurrency 世界中の人々が経済的自由と包摂を達成できるようにします。」
2022 年 XNUMX 月の初めに、TheCoinRepublic は、米国の預託部門が精査していると報告しました。 暗号資産 イランのクライアントが政府の制裁を無視してサイトの管理を使用することを許可した疑いがあるため、Kraken を取引しました。
財務省はおそらく貿易に対して罰金を科すつもりだった。 ただし、実装活動のタイムテーブルは提案されていません。
13 月 XNUMX 日、Kraken は、顧客を保護するためにアカウントが一時停止されたことをツイートで明らかにし、さらに、完全な準備金を維持し、他のクライアントの資金にはまったく影響を与えないと述べました。資金凍結の決定により、プラットフォームで流動性の問題が発生する可能性があります。
11 月 11 日、FTX は、同社とその姉妹会社である Alameda Research が連邦破産法第 XNUMX 章を申請したことを公表しました。 また、最高経営責任者の Sam Bankman-Fried 氏は辞任しました。 その結果、Kraken などの企業や他の多くの企業は、公共の安全を考慮してアカウントへのアクセスを一時停止することを計画しています。
出典: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/29/crypto-exchange-agrees-to-pay-penalties-to-the-us-regulators/