暗号関連の犯罪を抑制するための国境を越えた法執行機関の協力の鍵 ⋆ ZyCrypto

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暗号通貨の利点の XNUMX つは、金融取引をグローバルかつリアルタイムで実行できることです。 ただし、これと同じ利点が、世界中の暗号関連の犯罪を実行するために犯罪者によって使用されています. 法執行機関の国境を越えた協力により、暗号犯罪に関与した当事者の調査、起訴、有罪判決がもたらされました。

2020 年 24 月、米国司法省は、米国 (US) がブラジル政府に代わって仮想通貨詐欺スキームで推定 XNUMX 万ドル相当の仮想通貨を押収したと報告しました。

最近では、2022 年 2016 月に、米国移民税関捜査局 (ICE) と国土安全保障調査 (HSI) が、XNUMX 年のビットフィネックス仮想通貨取引所のハッキングで盗まれた仮想通貨をマネーロンダリングするための陰謀疑惑に関する調査に協力しました。 ドイツのアンスバッハ警察署は、その捜査を支援しました。 

2022 年 XNUMX 月、米国大統領のジョー・バイデンは、米国におけるデジタル資産の責任ある開発を確保するための大統領令 (EO) を発行しました。 さまざまな連邦機関がデジタル資産の包括的な規制の枠組みの開発に向けて協力するよう要請することとは別に、EO は法執行機関に対し、仮想通貨犯罪との戦いにおいて国境を越えた協力を模索するよう要請しました。

EO は次のように述べています。デジタル資産に関連する犯罪行為を検出、調査、起訴するための国際的な法執行機関の協力を強化する」.

5 年 2022 月 4 日、米国司法省は、XNUMX 億米ドルを超える預金を受け取ったとされる違法なビットコイン取引所を運営した容疑で、ロシアの仮想通貨マネーロンダラーの容疑者がギリシャから米国に引き渡されたと報告しました。 ギリシャ司法省は、被告の米国への移送を支援した。

また、最近の別の展開として、韓国の未登録仮想資産サービス プロバイダー (VASP) が脚光を浴びています。 18 年 2022 月 16 日のプレス リリースによると、韓国の金融情報機関 (KoFIU) は、国内市場にビジネス サービスを提供している XNUMX の未登録の外国に拠点を置く VSAP の調査当局に通知しました。 未登録の VSAP に対して取られる措置の一環として、KoFIU は未登録の VSAP 違反について各国の財務情報局 (FIU) に通知する予定です。

暗号通貨活動のグローバルな性質を考慮して、法執行機関は、暗号関連の犯罪を調査および起訴するための協力のレベルを高めています。 このようなパートナーシップは、法律の長い腕から遠すぎる場所はないことを示しています。