暗号化 AML ルールを無視する国は、FATF の「グレーリスト」に掲載されるリスクがあります: レポート

仮想通貨のアンチマネーロンダリング（AML）ガイドラインを順守しない国は、金融活動作業部会（FATF）の「グレーリスト」に追加される可能性があります。

従ったアルジャジーラの 7 月 XNUMX 日のレポートによると、情報筋によると、グローバルな金融監視機関は、各国が AML およびテロ対策資金調達 (CTF) 規則を仮想通貨プロバイダーに適用していることを確認するために年次チェックを実施する予定です。

グレーリストとは、FATF が「強化された監視下にある管轄区域」とみなす国のリストを指します。

FATFは、このリストに載っている国は、合意された時間枠内で「戦略的欠陥」を解決することを約束したため、監視が強化されると述べています。

これは、「マネーロンダリングに関して重大な戦略的欠陥」がある国を指すFATFの「ブラックリスト」とは異なります。含まイランと北朝鮮。

現時点で23人国グレーリストには、シリア、南スーダン、ハイチ、ウガンダが含まれます。

のような暗号ホットスポットアラブ首長国連邦（UAE）とフィリピンもグレーリストに載っていますが、FATFによると、両国はAMLとCFT体制を強化するために世界的な金融監視機関と協力するという「ハイレベルの政治的コミットメント」を行っています.

パキスタンも以前はリストに含まれていましたが、FATF の懸念を解決するために 34 の措置を講じた後、もはや監視強化の対象ではなくなりました。

アルジャジーラが引用した匿名の情報筋の XNUMX 人は、仮想通貨 AML ガイドラインに準拠していない国が自動的に FATF のグレーリストに掲載されるわけではないが、全体的な評価に影響を与え、監視が強化される可能性があると指摘した。

コインテレグラフは金融活動作業部会にコメントを求めたが、本書の発行時点で返答を受け取っていない。

2022 年 XNUMX 月、AML ウォッチドッグは、仮想資産サービスプロバイダー (VASP) を持つ国を含む多くの国が、準拠していないテロ資金供与対策 (CFT) および AML に関する基準を定めています。

FATF ガイドラインの下では、特定の法域内で活動する VASP は認可または登録が必要です。

XNUMX 月には、アラブ首長国連邦、マルタ、ケイマン諸島、フィリピンなど、いくつかの国で AML と CTF に関して「戦略上の欠陥」があることがわかりました。

XNUMX 月、国連 (UN) のテロ資金対策コーディネーター、Svetlana Martynova 氏現金とハワラテロ資金調達の「支配的な方法」でした。

しかしマルティノワ氏は、暗号通貨などのテクノロジーが「悪用の機会を作り出す」ために使用されてきたことも強調しました。

「彼らが正式な金融システムから除外され、匿名で何かを購入したり投資したりしたいと思っていて、そのために進歩している場合、彼らは暗号通貨を乱用する可能性が高い」と彼女は言った. 28 月 XNUMX 日の国連。