CNBC は、中国の顧客が同国の仮想通貨取引禁止を覆すことを許可したという申し立てを引用して、Binance に関する調査記事をリリースしました。
記事によると、バイナンスのスタッフとボランティアは、取引所の顧客確認 (KYC)、居住者、および検証プロセスをだます方法と、居住地について嘘をついてバイナンスのデビットカードを取得する方法を他の人に教えてきました。
これらの開示は、Binance の反マネーロンダリング (AML) の取り組みの有効性に疑問を投げかけ、専門家は、取引所の KYC ガイドラインの緩い施行が中国を超えて影響を与える可能性があると懸念を表明しています。
プロキシサーバーを使用して暗号制限を回避する中国の顧客
仮想通貨取引所は、中国の仮想通貨取引禁止を回避する方法を探している中国の顧客の絶え間ない流れを見てきました。 この調査によると、中国やその他の国の顧客は、プロキシ サーバーを使用して場所を偽装することで、Binance の規制を日常的に回避しています。
Binance の公式の中国語チャットルームからのメッセージは、従業員とボランティアが、銀行の書類を偽造したり、間違った住所を提供したり、Binance のシステムを操作したりする技術を詳しく説明していたことを示していました。
中国では 2017 年から仮想通貨取引所が違法であり、2021 年には仮想通貨自体が違法になるため、バイナンスの中国の顧客はこれらの方法を使用して重大なリスクを冒しています。 同様に、中国市民がアクセスを希望するアイテムは、中国の法律では違法です。
テロリストはそれを利用することができます
Binance の KYC および AML の取り組みは、顧客が共有する手法のために疑わしいものです。 Binance、KYC、および AML のような国際的なビジネスでは、顧客がテロや詐欺などの違法行為に参加していないことを保証するために不可欠です。
テロリスト、犯罪者、マネーロンダラー、北朝鮮のサイバー関係者、ロシアの億万長者などが、このインフラストラクチャにアクセスするためにこれを利用する可能性があると、デューク大学の教授であり、連邦預金保険公社 (FDIC) の元最高イノベーション責任者であるスルタン メグジ氏は述べています。 ）。
一方、ウェルズ・ファーゴの反マネーロンダリング部門の幹部であるジム・リチャーズは、バイナンスの中国国外でのKYC管理を回避するために使用される方法の潜在的な影響について懸念を表明した.
バイナンスの広報担当者は、返答を求められた際、CNBC に対し、内部手順に違反した可能性のある従業員に対して、許可されていない、または基準に準拠していない提案を不適切に勧誘または提供するなどの措置を講じたことを伝えました。
広報担当者はまた、最近ロシアでの制裁に関して大胆な動きを見せたバイナンスは、従業員が現地の法律や規制政策を回避することを提案したり、ユーザーを支援したりすることを禁じていると付け加えた. これらのポリシーに違反していることが判明した場合、それらは直ちに却下または監査されます。
結論として、Binance が明らかに KYC ガイドラインを実施していないこと、およびその従業員とボランティアが現地の法律や規制政策を回避するためのユーザーのサポートを行っていないことは、取引所が違法行為を防止する能力について深刻な懸念を引き起こしています。
レポートはまた、Binance のような国際企業が、現地の規制を完全に遵守するために、より厳格な KYC および AML 対策を実施することの重要性を強調しています。
ソース: https://crypto.news/cnbc-report-shows-how-chinese-binance-customers-bypass-crypto-bans/