中国、大規模なクリプトロンダリング詐欺を発見、警察は逮捕を繰り返す

中国政府は、業界の出現以来、暗号化活動を支援したことはありません. 中国人民銀行は、デジタル業界に対してさらなる措置を講じ、すべてのローカル デジタル資産操作を禁止しました。

中国で仮想通貨が禁止されて以来、政府は、国内ではデジタル活動が盛んにならないことを思い出させるために鳴り止まなかった。

しかし、政府の否定的な姿勢にもかかわらず、中国の住民は依然としてデジタル資産に非常に関心を持っています。 からの研究 連鎖分析が報告されました その中国は、世界で最も高い暗号採用の上位 10 位に入っています。 さらに、最近の報告によると、一部の暗号操作は政府の知らないうちに地下で行われています。

中国当局、42万ドルを凍結

A 地元の中国メディア は最近、暗号関連のマネーロンダリングに関与した 93 人の個人が逮捕されたと報告しました。

報告書によると、衡陽市の法執行機関は、デジタル資産を使用して 40 億元を洗浄した犯罪グループを発見しました。 違法な資金は、米ドルに換算すると約 5.6 億ドルです。

警察は 93 か所を強制捜査し、100 人の容疑者を逮捕し、42 台以上の電子機器を押収しました。 さらに、当局は百日行動と呼ばれる違法な作戦で約 XNUMX 万ドルを凍結しました。

レポートでは、百日行動のギャングが違法な資金で暗号通貨を購入し、利益のために米ドルに変換したとされています。 中国警察は、資金源は通信詐欺とギャンブルであると主張しました。

過去数か月で、中国当局は多くの同様の作戦を追跡して終了させ、多くの個人を逮捕しました。

中国の公安が暗号ピラミッドスキームを調査

2021 年 1,100 月、警察は、仮想通貨を使用して通信詐欺の資金洗浄を行ったとして、約 170 人を逮捕しました。 さらに、このスキームに関連する XNUMX の犯罪グループが終了しました。

公安省は、暗号関連のマネーロンダリング活動を対象としたXNUMX回目の調査であると述べた。

楊浦と上海の公安局は、2022 年 XNUMX 月にデジタル資産を操作しているとされる複数のねずみ講を調査しました。調査後、 彼らはオンラインスキームを終了しました 投資家から16万ドルを騙し取った。

警察は、この作戦は、上海の歴史の中でクラックされた最初のデジタル資産ねずみ講であると述べた。 当局は、リスク防止の意識を高め、ねずみ講と戦うように一般市民に勧告しました。

また、上海公共経済調査局は、市民の権利と利益を危険にさらす経済犯罪を引き続き追跡すると述べた。

一方、中国政府はデジタルコイン業界に弾丸の雨を降らせ続けた。 政府は、多くのデジタル資産インフルエンサーの微博アカウントをブロックし、国内でのビットコイン マイニング活動を禁止しました。

デジタル資産に対するこれらの政府の行動により、銀行は取引にリンクされたカードを凍結しました。 また、2020年の中国政府の行動 報道によると 国内のビットコイン マイナーの 74% が影響を受けました。

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