中国、仮想通貨で93億元をマネーロンダリングした疑いで40人を逮捕

中国の衡陽県公安局は、仮想通貨や地元メディアを通じて 93 億元のマネーロンダリングに関与した容疑者 40 人を逮捕しました。 報告 9月25。

報告書によると、この犯罪グループは 300 件以上の詐欺事件に関与しており、2018 年から活動していました。

県当局は、県公安局の局長である Liu Xialong が 7.8 万元をだまし取られた後、調査を開始した。 詳細な調査により、この犯罪集団は広東省や福建省などの場所で膨大な収集活動のネットワークを持っていることがわかりました。

当局はまた、容疑者から 300 億元と 100 台の携帯電話を押収したことが明らかになりました。

調査の結果、Hong Moumou が率いるグループが、ギャンブルや詐欺で得た資金を仮想通貨に変換してから、米ドルにマネーロンダリングしたことが明らかになりました。

当局がデジタル人民元のマネーロンダリング事業を摘発

別の地元の レポート 中国当局は、犯罪者がデジタル人民元を使用して 200 億人民元を洗浄した福建省のマネー ロンダリング活動も摘発したことを明らかにしました。

報告書によると、この犯罪作戦は Zhang Moumou と Lai Moumou が主導していた。 彼らは、ギャンブルや詐欺などに資金を提供するなど、さまざまな違法行為に国のデジタル通貨を使用していました。

中国はデジタル人民元の採用に賭ける

中国政府は、現地の支払い手段として、デジタル人民元を広東省、江蘇省、河北省、四川省の XNUMX つの省に拡大することで、デジタル人民元の採用率を高めることに取り組んでいます。

による SCMP、デジタル人民元は テスト 20以上の都市と地域で。 中国の頂点銀行、Fan Yifei の最高幹部は、デジタル人民元のユーザー数とそれが処理している取引量が「着実に増加している」と指摘しました。

一方、中国が CBDC の全国展開に向けて着実に取り組んでいる中、他の国々も同様の試みを行っています。 探る 自国の通貨のデジタル版。