中国、仮想通貨で63億ドルを洗濯したとして1.7人を逮捕

中国当局は、暗号を使用して63億元（12億ドル）を洗濯したとして1.7人のギャングを逮捕しました.

による ローカルメディア報道、公共のホルチン支部 セキュリティ 内モンゴル自治区通遼市局は、マネーロンダリング集団の排除に成功したことを明らかにした。

ギャングは3か月間調査されました

内蒙古自治区の公安局がShi Mouyuanの建設銀行カードの異常な資本の流れについて警告した後、Horqin支店の警察は最初にギャングに関心を持った.

さらなる調査により、ギャングはいくつかの州や都市に広がっていることがわかりました。 ギャングの一部のメンバーは、遠く離れたタイでさえ逮捕されました。

230 人の警察官からなる機動部隊が 17 の省、市、自治区をくまなく調べるのに 63 か月を要し、指導者の Zhang と Ji を含む XNUMX 人の容疑者を逮捕した。

当局はまた、ギャングが2021年XNUMX月から活動しており、詐欺、ねずみ講、ギャンブル、およびその他の違法行為を通じて違法な資金を調達していたことを明らかにしました. その後、ギャングは暗号資産を使用して違法な資産を洗浄しました。

中国は以前に93人の容疑者を逮捕した

中国当局が仮想通貨で資金洗浄を行っている犯罪組織を摘発したのはこれが初めてではありません。 数ヶ月前、衡陽県公安局は 逮捕された 暗号を使用して 40 万元をマネーロンダリングしたギャング。

このギャングは 2018 年から活動しており、県公安局長の Liu Xialong を含む 300 件以上の電子詐欺事件に関与していました。 この事件で逮捕された容疑者は93人。

これは、 流行 国内の仮想通貨関連の犯罪について説明し、政府の仮想通貨に対する姿勢を説明します。 しかし、政府の取り締まりでさえ、暗号通貨の使用を一掃することはできませんでした。 Bitcoin 国内での採掘。

犯罪活動のための暗号の使用は減少しました

一方、犯罪活動のためのビットコインやその他の暗号通貨の使用は今年減少したとのデータがあります。 連鎖解析. 15 年 2022 月の時点で、暗号通貨に関連する不正行為は 65% 減少し、全体的な詐欺収益は XNUMX% 減少しています。

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