ブロックチェーン分析会社の Chainalysis は新しい記事で次のように述べています。 その暗号犯罪を報告する 戦闘はある程度効果的です。 近年、犯罪の量が必ずしも減少したわけではありませんが、それとの戦いにより、犯罪者は、現金化、盗んだ資金の法定通貨への送金、または違法取引に関与する際に、特定のプラットフォームに限定されています。
新しい Chainalysis のレポートによると、犯罪者はそれほど多くの企業を持っていない
Chainalysis のレポートによると、ほとんどの犯罪者は、違法な送金に関与するデジタル プラットフォームが約 915 に制限されています。 これは、仮想通貨がまだ非常に新しく開発中であった 2012 年以来、記録された最小の数字です。 分析会社はまた、近年、多くの違法企業が倒産したため、違法取引に関与する際に探索する大きな避難所がなくなったため、犯罪者を抑える選択肢が少なくなったと述べました.
さらに、チェイナリシスは、利用可能な915の選択肢のうち、約68社が暗号空間の違法取引とキャッシュアウトの約XNUMX％を処理していると述べました. Chainalysis のリサーチ ディレクターである Kim Grauer 氏は、次のように説明しています。
これらの預金アドレスの一部が XNUMX 億ドル以上の違法資金を移動し、非常に透明性が高く、ブロックチェーン分析で簡単に確認できるものであるにもかかわらず、依然として機能しているのを見るのは衝撃的です。 、プロファイル、および（ある程度）この活動を根絶します。
グラウアー氏は、この報告書は、過去XNUMX年間で宇宙での犯罪が減少したのか増加したのかを明らかにしていないと述べた. Grauer 氏は、詳細はややこしいと述べ、次のように述べています。
その身代金を使用可能なものに変換する方法がない場合は、ランサムウェア攻撃を実行しません。 OFAC が実際に行っていること、そして私たちが強調したことは、マネーロンダリングのオフランプが犯罪を助長していることです。進行中の取り締まりは、人々が自分たちが犯罪を助長している点にあることを理解していることを示していると思います。有意義な介入になる可能性があります。
昨年は、犯罪の多くが「ホワイト カラー」のように見えました。 たとえば、デジタル貸出プロトコルのセルシウスが失敗したと主張されています。 顧客資金の悪用 倒産が始まる前に 夏に 2022の。
仮想通貨業界の黄金の子であるFTXについても同じことが報告されました。 同社の創設者兼最高経営責任者であるサム・バンクマン・フリードは、 顧客資金の使用 彼の他の会社であるアラメダ・リサーチのローンを完済し、バハマの高級不動産を購入するためです。
これをどのように制御しますか?
匿名の財務省当局者は次のように説明しています。
大規模なマネーロンダリングを行う方法は、未解決の脆弱性の数を徐々に減らしていくことです。 少しずつ、ギャップをますます少なくし、ますます小さくしていきます。 ダムの隙間を塞ぐと、開いた穴からより多くの水が流れます。
ソース: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-outlets-have-become-limited/