商品先物取引委員会（CFTC）は火曜日、外国為替（FX）および仮想通貨取引詐欺を実行し、7.2万ドル以上をだまし取った被告らに対する執行措置の同意命令を受けたと発表した。
この事件の主な容疑者は、アブナー・アレハンドロ・ティノコが自称投資会社キキット・アンド・メス・インベストメンツLLCを経営し、投資家から受け取った資金を管理取引活動のために流用したというものだった。
CFTC は 2010 年 XNUMX 月にティノコと彼の会社を初めて起訴した。当初、騙された金額は 約3.9万ドルと推定されています, しかし、後にその額は7.2万ドル以上であることが判明しました。
CFTC この命令は、ティノコと彼の会社に対する取引と登録の永久禁止を含む差し止めによる救済を課した。 さらに、今後の商品取引法（CEA）違反も禁止された。
被告は賠償金、デゴルジメント、民事罰金も支払う必要があるが、これらの金額は後日規制当局によって決定される。
大規模な詐欺
CFTCによると、ティノコは少なくとも2020年322月から自社とともに不正投資スキームを運営していた。 彼は、カスタマイズされた取引ポートフォリオを確実に管理するという保証のもと、少なくとも XNUMX の顧客から資金を集めることに成功しました。 外国為替 および暗号通貨への投資を勧誘し、少なくとも7.2万ドルを募りました。
集めた資金で取引すらしなかった。 むしろ、その収益をプライベートジェットのチャーターの旅費、高級邸宅やその他の不動産の購入、高級車の購入やリースなどの個人的な支出に充てた。
ティノコと彼の会社は、他の投資家から集めた資金で一部の投資家に支払うことで利益を偽装することさえあり、これは古典的なポンジスタイルのスキームとなっている。
一方、CFTCは投資分野の詐欺師の摘発に積極的に取り組んでいる。 今年初めに、代理店は次のような合意で和解した。 バイナリーオプション詐欺で2.6万ドル そして別のプロモーターにも告訴した 58万ドルの外国為替詐欺.
商品先物取引委員会（CFTC）は火曜日、外国為替（FX）および仮想通貨取引詐欺を実行し、7.2万ドル以上をだまし取った被告らに対する執行措置の同意命令を受けたと発表した。
この事件の主な容疑者は、アブナー・アレハンドロ・ティノコが自称投資会社キキット・アンド・メス・インベストメンツLLCを経営し、投資家から受け取った資金を管理取引活動のために流用したというものだった。
CFTC は 2010 年 XNUMX 月にティノコと彼の会社を初めて起訴した。当初、騙された金額は 約3.9万ドルと推定されています, しかし、後にその額は7.2万ドル以上であることが判明しました。
CFTC この命令は、ティノコと彼の会社に対する取引と登録の永久禁止を含む差し止めによる救済を課した。 さらに、今後の商品取引法（CEA）違反も禁止された。
被告は賠償金、デゴルジメント、民事罰金も支払う必要があるが、これらの金額は後日規制当局によって決定される。
大規模な詐欺
CFTCによると、ティノコは少なくとも2020年322月から自社とともに不正投資スキームを運営していた。 彼は、カスタマイズされた取引ポートフォリオを確実に管理するという保証のもと、少なくとも XNUMX の顧客から資金を集めることに成功しました。 外国為替 および暗号通貨への投資を勧誘し、少なくとも7.2万ドルを募りました。
集めた資金で取引すらしなかった。 むしろ、その収益をプライベートジェットのチャーターの旅費、高級邸宅やその他の不動産の購入、高級車の購入やリースなどの個人的な支出に充てた。
ティノコと彼の会社は、他の投資家から集めた資金で一部の投資家に支払うことで利益を偽装することさえあり、これは古典的なポンジスタイルのスキームとなっている。
一方、CFTCは投資分野の詐欺師の摘発に積極的に取り組んでいる。 今年初めに、代理店は次のような合意で和解した。 バイナリーオプション詐欺で2.6万ドル そして別のプロモーターにも告訴した 58万ドルの外国為替詐欺.
出典: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/