CFTCは、イリノイ州とオレゴン州の居住者に44,000,000ドルの暗号ポンジースキームを請求します

商品先物取引委員会（CTFC）は、数百万ドルの暗号通貨ポンジースキームの背後にいたと主張するXNUMX人の米国居住者に対する告発を発表しています。

によると、 プレスリリース、 CTFCは、デジタル資産を中心とした44万ドルの不正投資スキームを首謀したとして、オレゴン州ポートランドのSamIkkurtyとイリノイ州オーロラのRavishankarAvadhamanに対して民事執行訴訟を起こしました。

IkkurtyのJafiaLLCも、この訴訟の被告として指名されました。

「訴状では、少なくとも2021年44月以降、被告はウェブサイト、YouTube動画、その他の手段を使用して、少なくとも170人の参加者からXNUMX万ドル以上を募り、デジタル資産、商品、デリバティブ、スワップ、商品先物契約。

訴状はさらに、プールされた参加者の資金を代表として投資する代わりに、被告はポンジースキームに似た方法で他の参加者に分配することによって参加者の資金を悪用したと主張している。

CTFCはまた、ペアがスキームを通じて集めた資金を彼らが管理する口座に移したと主張している。

「被告はまた、数百万ドルをオフショア事業体に送金し、その事業体は資金を外国の暗号通貨取引所に送金した可能性があります。 これらの資金はいずれもプールに戻されませんでした。」

プレスリリースによると、規制当局は、拘束された人々への損害賠償、違法に取得された資金の返還、および被告への不可逆的な禁止を求めています。

「継続的な訴訟において、CFTCは、詐欺された投資家への返還、不当な利益の不当な扱い、民事罰、恒久的な取引および登録の禁止、および商品取引所法（CEA）およびCFTC規制のさらなる違反に対する恒久的な差し止め命令を求めています。 」

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