CFTC、仮想通貨取引所Debiexを「オンラインロマンス」詐欺実行で詐欺と流用の疑いで告発

米国商品先物取引委員会（CFTC）は、豚解体スキームを利用して投資家を詐欺した疑いで「偽」仮想通貨取引所に対して法的措置を講じると発表した。

豚解体はロマンス詐欺の一種で、仮想通貨への投資機会を紹介する前に関係を構築し信頼を得るために、ターゲットを絞った被害者にソーシャルメディア、出会い系アプリ、またはテキストメッセージを通じて一方的にメッセージを送信するというものです。

CFTCは声明の中で、被害者らがデジタル資産商品取引のために意図していた資金を同プラットフォームが流用したとして、Debiexに対して民事執行訴訟を起こしたと述べた。

同庁の告訴状によると、身元不明のDebiexの役員や経営者らは、潜在的な被害者たちと友好的またはロマンチックな関係を築き、取引所で取引口座を開設させ、資金を提供させたという。

Debiex は、米国に住むアジア系アメリカ人をターゲットとして 2022 年 XNUMX 月に作成されたウェブサイト https://www.debiex.com および https://www.debiex.net を使用したとされています。

「約束どおり、Debiex は顧客に代わって取引するために資金を使用する代わりに、顧客のデジタル資産を流用しました。顧客には知られておらず、主張されているように、Debiex ウェブサイトは正規のライブ取引プラットフォームの機能を模倣しただけであり、ウェブサイト上の「取引アカウント」は完全な策略でした。顧客に代わって実際の取引は行われませんでした。」    

CFTCは、Debiexがこの計画の被害者約2.3人から約XNUMX万ドルを受け取り、流用したと主張している。

規制当局はまた、ジャン・チェン・ヤン氏を救済被告として指名し、彼のデジタルウォレットが被害者の資金の少なくとも1つを横領するために使用されたため、彼がDebiexのマネーミュールとして行動したと主張した。

CFTC委員のクリスティン・N・ジョンソン氏は、この制度が特定の層をターゲットにした理由を説明する。

「今回の事件では、詐欺師は信頼を築くために共通の母国語やその他の同様のアイデンティティの共有証拠を使用しましたが、後にその親密なつながりを悪用することになりました。」

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生成画像: 旅の途中