暗号資産

カリフォルニア州：Ponzi の標的にされた仮想通貨企業 11 社

09/28/2022
ビットコインイーサリアムニュース

カリフォルニア州では、金融保護およびイノベーション省 (DFPI) が介入し、ポンジおよびピラミッド スキームと呼ばれる 11 の仮想通貨企業を標的にしています。 

カリフォルニア州と 11 の詐欺暗号会社の取り締まり

金融保護およびイノベーション省 (DFPI) 発行した プレスリリース 持っていることを発表 カリフォルニア証券法の違反で、11の異なる暗号通貨を利用するエンティティに対して命令を発行しました。

「CA 証券法違反で 11 社に対して命令を出しました。

「これらの行動は消費者を保護し、カリフォルニアが責任ある暗号資産企業が開始および成長するための最高の世界的な場所であり続けることを保証します」とコミッショナーのヒューレットは言います。

より具体的には、これらの企業のうち XNUMX 社は、投資家に代わって仮想通貨を取引するために投資家から資金を募ったとされており、XNUMX 社はメタバース ソフトウェアを開発するために暗号資産を勧誘したとされ、別の企業は分散型金融プラットフォーム (DeFi) であると主張していました。

これらは、DFPI がポンジースキームと呼んでいる 11 の事業です。、投資家から調達した資金は、主張された利益を他の投資家に支払うために使用されたため、 また、ピラミッドスキームとして、各企業が紹介プログラムを提供していたためです。 

カリフォルニア州：DFPIの標的となった11社の仮想通貨企業の名前

プレスリリースを受けて、 DFPI は、ポンジおよびピラミッド スキームを使用する 11 の暗号会社の名前をリストしています。、暗号通貨取引、DeFi、およびメタバース ソフトウェア開発の分野で開発されました。 それらの名前は次のとおりです。 

画像
  • Cryptos OTC Trading Platform Limited または COTP;
  • GreenCorp インベストメント LLC; 
  • Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders; 
  • ワールド オーバー ザ カウンター リミテッドまたはワールド OTC。

この点に関して、DFPI コミッショナー クロチルド・ヒューレット 言った：

「DFPI は引き続き、カリフォルニア州の消費者と投資家を暗号詐欺や詐欺から保護します。 これらの行動は、消費者を保護するだけでなく、カリフォルニアが責任ある暗号資産企業が開始し成長するための最高の世界的な場所であり続けることを保証します。」

このタイプの会社 2018 ドルのビットコインの最初の ATH (All Time High) と ICO (Initial Coin Offerings): HYIP の出現の後、20,000 年以来、既に Web に侵入していたものです。

基本的に、 HYIPは低リスクを約束する本物の投資詐欺です、投資を管理しているチームについてほとんどまたは偽の詳細を提供することにより、過度に大きな高いリターンを提供します。 

カリフォルニア州の暗号通貨に関する新しい法的枠組み

DFPI によるこの措置は、カリフォルニア州知事が 2022 年 XNUMX 月に起こったことの結果です。 ギャビンニューサム 署名した 国内で仮想通貨を使用するための枠組みを正式に構築するための大統領令.  

その暗号通貨の立法の枠組みは、 DFPI自体が強制措置を開始する任務を負っている 消費者金融法の違反を止め、暗号関連の製品とサービスに関連する利点とリスクについてカリフォルニア州民の意識を高めること。 

それだけでなく、 ビジネス経済開発局 (GO-Biz) また、DFPI と協力することも求められています。 ビジネス、消費者サービス、住宅 (BCSH) 機関。 

カリフォルニア州でXNUMX月に発令された大統領令 と一致しています バイデン政権の XNUMX月の提案 暗号のリスクと利点を調べる。 

暗号通貨とポンジースキーム: JPモルガンのCEO、ジェイミー・ダイモンへのリンク

最近、米国議会の公聴会で、 ジェイミー·ダイモン、JPモルガン・チェースのCEO、 と 彼の意見では 「仮想通貨は分散型ポンジースキームです。」

JPモルガンの混乱したCEOによる暗号に対するさらに別の批判 しばらく前に、ビットコインは価値がないと主張し、暗号通貨の女王の供給が限られていることに疑問を呈し、流通しているBTCの数がプロトコルで主張されている21万BTCを超えることを示していました. 

しかし、暗号の世界に対するこの嫌悪にもかかわらず、 Dimon はブロックチェーンと分散型金融の大ファンのようです. 確かに、批判が殺到している間、ビジネスは「敵」と行われているからです。 

実は世界最大の投資銀行 独自のデジタル通貨JPMコインを発行し、メタバースにラウンジを開設. 

詐欺の進化: コール センターから Web プラットフォームまで

カリフォルニア州はポンジーおよびピラミッド スキームに対して行動を起こし、JP モルガンの CEO は業界で活動しているにもかかわらず、仮想通貨の世界に不利な発言をしていますが、注目に値するのは、 詐欺はコールセンターから Web プラットフォームへと進化しました. 

さらに言えば、システムが変わったように見えます: 以前はコールセンターやテレビが詐欺を広めていたのに対し、 ブランドをしたい, 今ではすべてがよりスマートになり、より技術的になりました ある意味では、詐欺師にとってはさらに簡単です。 

分析することで HYIPの背後にある仕事、必要なのは、ウェブサイト、業界内の XNUMX 人か XNUMX 人のインフルエンサー (多くの場合、彼らの知識なし)、そして多かれ少なかれ信頼できるプロジェクトだけです。

この意味で、 2021 年の世界中の詐欺に関するデータによると、彼らは約 6.2 億ドルを加害者に返したようです。、一方、8 年の最初の 2022 か月では、仮想通貨の長い冬にもかかわらず、同じ数字がより高いように見えます。 



出典: https://en.cryptonomist.ch/2022/09/28/california-11-crypto-companies-ponzi/