仮想通貨詐欺OneCoinのブルガリア人メンバーが米国で正義に立ち向かう

米国当局は、イリーナ・ディルキンスカ (OneCoin の法務およびコンプライアンスの責任者を務めていた) を、悪名高い仮想通貨詐欺に関与した疑いで起訴し、彼女をブルガリアから米国に強制送還しました。

彼女は、電信詐欺を犯した疑いで最大20年の懲役刑を言い渡され、マネーロンダリング法に違反した疑いでさらに20年の懲役刑が言い渡される可能性があります.

別の OneCoin メンバーの懲役の可能性

最近で プレスリリース、米国司法省（DOJ）は、ディルキンスカが米国治安判事のサラ・ネットバーン判事の前に出頭すると発表しました。 米連邦検事のダミアン・ウィリアムズは、この 41 歳のブルガリア人が、暗号ピラミッド スキームの OneCoin がペーパー企業を通じて何百万ドルもの違法な利益を洗浄することを可能にしたと主張しました。 

「ディルキンスカは、何百万人もの犠牲者と数十億ドルの損失を伴う広範な計画を永続させるのに役立ちました。彼女は今、彼女の申し立てられた犯罪に対して正義に直面することになります」と彼は付け加えました.

FBI の副長官 Michael Driscoll は、彼女の共謀者である Mark Scott が OneCoin の収益で約 400 億ドルを洗浄するのを手伝ったと主張しました。 さらに、スコットの逮捕を知ったとき、彼女は重要な文書を燃やし、コンスタンチン・イグナトフに有罪のメッセージを送った。 当局者が見たと思われるいくつかのテキストは次のとおりです。

「これを見てください!!!!!!!!;」 「何かが起こっている!!!!!!!!;」 「これが本当なら、[共謀者のフランク・シュナイダー] が話していた巨大な弁護士が必要です!!!」

米国司法省はさらに、Dilkinska が OneCoin の責任者である Ruja Ignatova (「暗号の女王」としてよく知られている) に属する資産を管理していると述べました。

彼女の米国への引き渡し後、ブルガリア人は、電信詐欺を犯した共謀の 40 つの訴因と、マネーロンダリングを犯した共謀の XNUMX つの訴因で起訴されました。 両方の犯罪で有罪判決を受けた場合、彼女は連邦刑務所で最大 XNUMX 年間服役する可能性があります。

Ruja Ignatova の元ボーイフレンドである Gilbert Armenta も、最近裁判にかけられました。 ニューヨーク南部地区 (SDNY) 裁判所 宣告 彼は、OneCoin 詐欺から得られた 300 億ドルの収益をロンダリングした罪で XNUMX 年の懲役刑に処せられました。

「クリプトクイーン」はどうですか？

OneCoin に関連する多数の個人が最近逮捕されたにもかかわらず、スキームのリーダーの所在は不明のままです。

2017年にギリシャのアテネで最後に発見されたIgnatovaが、地中海の豪華なヨットに隠れている可能性があることを、いくつかの報道が示しています. 当局には、海岸から XNUMX 海里離れた人々を拘束する管轄権がないため、この理論はもっともらしいように思えます。

最近のブルガリアのソース ほのめかし その「Cryptoqueen」は 2018 年 XNUMX 月に残酷に殺害された可能性があります。地元の麻薬王 (彼女の詐欺に関係していた) に代わって行動したヒットマンは、彼女の体を切り刻み、遺体をイオニア海に投げ捨てたとされています。 

一方、15 万ドル近くのペントハウス (数年前に Ignatova が購入) 再登場 今年初めのロンドンの不動産市場で、彼女が生きている可能性があることを示唆しています。