コインベースの元マネージャーの兄弟が暗号インサイダー取引で有罪を認める

12月26日月曜日、ニューヨーク南部地区連邦検事は、XNUMX歳のNIKHIL WAHIが、Coinbaseのリストの機密情報を使用して、電信詐欺と暗号通貨のインサイダー取引を行ったとして有罪を認めたと発表しました。

Nikhil Wahi は、Coinbase Global, Inc. の元プロダクト マネージャーの兄弟です。裁判所は、Wahi が Coinbase の将来の仮想通貨上場に関する機密情報から利益を得ており、主にそれらの取引から利益を得ていると非難しています。 当局は今年XNUMX月にワヒを逮捕していた。 この件について、連邦検事のダミアン・ウィリアムズ氏は次のように述べています。 と:

「史上初めて、仮想通貨市場が関与するインサイダー取引事件で被告が罪を認めた。 本日の有罪答弁は、仮想通貨市場に参加する人々に、ニューヨーク南部地区があらゆる種類の詐欺を断固として取り締まり続け、テクノロジーの進化に合わせて適応していくことを思い出させるものとなるはずです。 Nikhil Wahi は現在、彼の犯罪に対する判決を待っており、違法な利益も没収しなければなりません。」

Nikhil Wahi はどのようにして電信詐欺を犯したのですか?

2021 年 2022 月から XNUMX 年 XNUMX 月までの数回、Nikhil は、Coinbase の元プロダクト マネージャーであった兄の Ishan からヒントを受け取っていました。 この情報は、Coinbase が近い将来に計画していた仮想通貨のリストに関連していました。

その後、Nikhil は匿名の Ethereum ブロックチェーン ウォレットを作成し、Coinbase が上場を発表する直前に暗号資産を取得しました。 発表の直後、Nikhil は暗号資産を売却し、莫大な利益を上げました。

身元を隠すために、Nikhil は集中型取引所のアカウントを他人の名前で使用していました。 その後、彼は複数の匿名の ETH ブロックチェーン ウォレットを通じて、資金、暗号資産、収益を送金しました。 Nikhil はまた、以前の取引履歴なしでこれらのブロックチェーン ウォレットを定期的に作成しました。 検察官によると、Nikhil はこれらの取引を通じて 1.5 万ドル以上の利益を上げたと伝えられています。

Nikhil は裁判官への陳述の中で、「Coinbase の機密情報を受け取り、その機密情報に基づいて取引を行うことが間違っていることはわかっていました」と認めました。

ブーシャンはフィンテック愛好家であり、金融​​市場の理解に優れた才能を持っています。 経済学と金融に対する彼の関心は、新しい新興のブロックチェーンテクノロジーと暗号通貨市場に注目しています。 彼は絶えず学習過程にあり、習得した知識を共有することでやる気を維持しています。 空き時間には、スリラー小説の小説を読んだり、料理のスキルを調べたりします。

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