違法な採掘計画に結びついたブラジルの警察のバスト暗号ギャング

の連邦警察 ブラジル 違法な金の採掘から得られたマネーロンダリングに暗号トークンを使用したとされる犯罪組織に対して作戦を実行しました。 容疑者は起訴されています マネーローンダリング、詐欺、および汚職。

彼らは60人を逮捕し、XNUMX件の捜索令状と押収令状を発行した。 これは、違法な金の採掘から得られたマネーロンダリングに暗号トークンを使用しているとされる犯罪組織の調査の一部でした。

連邦警察によると、Greedの事業は、少なくとも2012年以降、ロンドニア州北部での違法な金採掘からマネーロンダリングを行ってきたヘルスケア企業に関連していた。 警察によると、犯罪グループは、他のマネーロンダリング方法の中でも、独自の暗号トークンを使用して数十億ドルを移動しました。

グループのシェル会社は、金に基づいてトークンを作成し、投資家に販売しました。投資家は、会社への投資に対して配当を受け取りました。 連邦警察は、3年から2019年の間に2021億ドル以上がグループの銀行口座を移動したと述べました。

デジタル資産によるマネーロンダリング

ビットコインやその他の暗号通貨は、マネーロンダリングと戦うための新しい最前線です。 Interpolによる最近の報告によると、詐欺師はますますビットコインやその他の暗号通貨を使用してマネーロンダリングを行い、それらの通貨の匿名性を使用して自分の足跡を隠しています。

レポートは、毎年約2億ドルが暗号通貨を通じてロンダリングされていると推定しています。この数字は、より多くの人々が流行に参加するにつれて増加すると予想されます。 デジタル通貨は、迅速かつ匿名でお金を移動できるため、犯罪者を引き付けます。 また、匿名で商品やサービスを購入するために使用することもできます。

アナリストは、暗号通貨は、サイバー犯罪や恐喝の支払いだけでなく、他の形態の詐欺やマネーロンダリングと組み合わせて使用​​されることが多いことを発見しました。 さらに、犯罪者は追跡が難しいため、デジタル通貨を使用しています。

米国財務省からの最近の報告によると、マネーロンダリングのためのビットコインの使用は世界中で増加しています。 そして、詐欺師が暗号通貨を手に入れると、法執行官がそれらを追跡して盗んだ資金を回収することが難しくなります。特に、それらの資金が犯罪者によって麻薬や武器を購入するために使用されている場合はそうです。

レポートによると、サイバー犯罪者は、匿名性を利用しながら、従来の銀行口座やクレジットカードの代わりに暗号を使用することが増えています。 これにより、疑わしい活動をオンラインで監視しようとしている法執行官による検出を回避できます。

レポートはまた、ビットコインが犯罪者の間で最も一般的に使用されている暗号通貨（すべてのサイバー犯罪のほぼ50％を占める）である一方で、他の種類の通貨も使用されていると述べています。 ドージコイン （DOGE）と Ethereum （ETH）。

マネーロンダリング計画から市民を保護する

デジタル資産に共通していることのXNUMXつは、すべて政府や金融機関によって規制されていないことです。つまり、誰かがデジタル資産を違法な活動（マネーロンダリングなど）に使用したい場合、それについてできることはほとんどありません。

さまざまな州には、マネーロンダリングの危険から市民を保護する義務があります。 多くのアナリストは、州はデジタル通貨を使用する人々が他人を傷つけたり盗んだりしないようにする必要もあると信じています。 そのため、彼らはデジタル通貨に関する新しい規制を提案しています。これにより、マネーロンダリングを防ぐためにすべての取引を追跡する必要があります。

アメリカ Department of the Treasury 最近、米国の政府機関が国際的な対応機関と協力するための暗号通貨に関するフレームワークを提供しました。

このフレームワークにより、政府機関は暗号通貨に関連するリスクと、それらを使用してこれらのリスクと戦う方法を理解できます。 さらに、このレポートには、米国の機関が他の国や国際機関と協力して、デジタル通貨を扱う際のベストプラクティスを開発する方法に関するガイドラインが含まれています。