Bittrex暗号交換は、米国の制裁違反で24万ドルの罰金を科されました

暗号通貨の全体的な考え方は、独立と自由の概念にあります。 しかし、規制に関して言えば、仮想通貨取引所とエコシステムが規制を回避するのに役立つものは何もありません。

最近政府の監視下に置かれたそのような仮想通貨取引所の XNUMX つが Bittrex です。 暗号交換は、米国の制裁に違反した罪で有罪判決を受けました。 この動きにより、米国財務省は、歴史上最も高額な罰金の XNUMX つで取引所を平手打ちしました。

米国財務省がBittrexに罰金を科した正確な理由は何ですか? これらの制裁の影響はどのようなものでしょうか? ここでもっと調べてみましょう。

Bittrex が米国の制裁に違反: シナリオとは?

火曜日、仮想通貨取引所 Bittrex は、仮想通貨取引所にこれまでに実施された、米国史上最も重大な罰金の XNUMX つに直面しました。

米国財務省によると、2014 年から 2017 年にかけて、Bittrex により、イラン、キューバ、スーダン、シリア、ウクライナのクリミア併合地域の顧客が Bittrex を介して暗号取引を行うことが可能になりました。 取引の価値は約263億XNUMX万ドルと考えられています。

財務省によると、Brittex は 116,421 人の従業員を雇用しており、マネーロンダリング対策のトレーニングはほとんど受けていません。 これにより、約 XNUMX 件の明らかな制裁違反が発生しました。

これらの違反により、財務省の海外資産管理局 (OFAC) と金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) は、Bittrex にそれぞれ 24 万ドルと 29 万ドルの多額の罰金を科しました。 ただし、和解条件に従って、FinCEN は Bittrex から 24 万ドルの支払いを受け取った後、29 万ドルを OFAC に送金します。 したがって、Bittrex は最終的に 29 万ドルの罰金を支払うことになります。

FinCEN は声明の中で、調査の結果、2014 年 2018 月から XNUMX 年 XNUMX 月までの間、Bittrex が効果的なマネーロンダリング防止メカニズムを維持できていなかったことが判明したと述べています。 さらに、「Bittrex の AML プログラムは、匿名性が強化された暗号通貨を含む、提供する製品やサービスに関連するリスクに適切に対処できませんでした」と付け加えました。

Bittrex は声明を発表し、状況の適切な終結に言及しました。 「創業以来、Bittrex は政府のすべての要件を誠実かつ誠実に遵守するよう努めてきました。政府機関との間で「この問題を完全に解決できたことを嬉しく思います」と、Bittrex は発表された声明で述べています。

Bittrexとは何ですか？

Bittrex は、世界で最も安全な取引プラットフォームの XNUMX つとして名を馳せています。

このプラットフォームは、ゲームで最高の詳細な機能のいくつかを提供します. このプラットフォームは米国で利用できますが、唯一の注意点は、米国の 50 州すべてで利用できるわけではないということです。

プラットフォームが構成する最高の機能の XNUMX つは、暗号市場に参入したばかりのさまざまな初心者投資家にとって利点となる即時売買機能です。 Instant Buy and Sell 機能の助けを借りて、投資家はリンクされた銀行口座を使用して多数の暗号通貨を購入できます。

さらに、セキュリティに関して言えば、プラットフォームはかなり古い学校であり、その暗号通貨のほとんどをコールドストレージに保存しています. これとは別に、プラットフォームにはXNUMX要素認証とウォレットとIPアドレスのホワイトリストもあります.

含意は何ですか？

これは仮想通貨取引所や金融機関が直面した最大の罰金かもしれませんが、これが最初でも最後でもないことは確かです。 BitGo と BitPay は、98,000 年頃の明らかな違反に対して、それぞれ 507,000 ドルと 2012 ドルの罰金を科されました。

グローバルな地政学的状況が変化し、暗号通貨が勢いを増すにつれて、そのような事例がさらに増える可能性があります.

Bittrex の状況の間、外国資産管理局 (OFAC) のアンドレア・ガッキー局長は、次のように述べています。それは米国の国家安全保障を脅かすものです。」

米国財務省、最高裁判所、証券取引委員会などの政府機関は、暗号関連の機関や取引が行われていることを取り締まっています。 そのような最大のシナリオの XNUMX つは、ネイティブ トークン XRP の販売に関する SEC の Ripple に対する請求でした。

規制は不正行為を防止する手段として機能する可能性がありますが、業界の革新的な暗号プロジェクトのハードルとして機能する可能性が高い.

結論: Bittrex と仮想通貨取引所の次は?

Bittrex は確かに、仮想通貨取引所が直面しなければならない史上最大の政府の罰金の XNUMX つかもしれませんが、これが最後ではないようです。

最近では、仮想通貨市場がすでに冬に動揺しているため、規制の枠組みの強化は事態をより困難にするだけです. ただし、これにより、不正行為を最小限に抑え、透明性を最大限に高めることができます。 特に、暗号エコシステム内で行われるトランザクションに関しては.

米国財務省は、証券取引委員会などの他の規制機関とともに、全国の暗号機関を取り締まっています。 先月、米国財務省は、イーサリアム取引を匿名化するアプリであるトルネード キャッシュを市民が使用することを禁止しました。

米国財務省は、2023 年に Defi および NFT トークンに関する「違法金融リスク評価」を最終決定する予定です。

近い将来、暗号通貨の効果と影響が高まるにつれて、規制機関と政府機関は、これらがどのように機能し、不正行為が行われているかどうかを詳しく調べたいと思うかもしれません. 暗号愛好家や市場全体がこの変化にどのように反応するかはまだわかりませんが、暗号通貨の規制に役立つ可能性があると考える専門家もいれば、暗号の本質に影響を与える可能性があると考える専門家もいます。

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