調査報告によると、Binanceは何年にもわたって暗号の盗難を助長しました

バイナンス ロイターの報道によると、2.35年から2017年にかけて違法な情報源から少なくとも2022億XNUMX万ドルの取引を促進したという。

　 調査報告書 ハッキング、投資詐欺、違法薬物販売から調達した数十億ドルの仮想通貨が、780年間にわたってバイナンスを経由したと主張している。 ある例では、ダークネット麻薬市場であるロシア語のサイト「ヒドラ」のユーザーが、2017年から2022年にかけてバイナンスを通じて総額XNUMX億XNUMX万ドルの取引を処理した。

この合計数値は、世界中の法執行機関からの声明、法廷記録の調査、およびブロックチェーン データの分析に基づいており、そのほとんどはアムステルダムに拠点を置く分析会社 Crystal Blockchain によって提供されました。 ロイターはまた、ダークネットサイト上のバイナンス顧客の取引も調査した。 このデータには、バイナンスに到達する前に複数のデジタルウォレットを通過した仮想通貨も含まれており、金融活動作業部会によると、「間接的な」フローはマネーロンダリングの危険信号だという。

記事はまた、2020年の報告書でバイナンスが770年だけで2019億XNUMX万ドルに上る違法資金を受け取ったと述べた仮想通貨研究者のチェイナリシス氏にも言及した。 しかし、記事はまた、バイナンスを通過する違法に調達された仮想通貨の量は、世界最大の取引所の全体の取引量のほんの一部に過ぎないことも認めた。 

ラザロのハッキング

この記事では、2020年5.4月にスロバキアの仮想通貨取引所Eterbaseが北朝鮮のハッカー集団Lazarusに侵入された際の著名な事例を取り上げている。XNUMX万ドルの仮想通貨を盗んだ後、ハッカーらは数時間後、暗号化された電子メールアドレスのみを身分証明書として使用してバイナンス上に複数の匿名アカウントを開設した。その後、盗まれた資金を換金し、その痕跡を曖昧にしました。 

これらの取引はバイナンスがスロバキア国家警察と共有した記録によって確認された。 結局、Eterbase は資金を見つけて回収することができませんでした。 Eterbase の共同創設者 Robert Auxt 氏によると、「Binance は、誰が取引所を通じて資金を移動させているのかまったく知りませんでした。」 

バイナンスの反応

バイナンスのチャオ・チャンペン最高経営責任者（CEO）はコメントできなかったが、最高コミュニケーション責任者のパトリック・ヒルマン氏がロイターの書面による質問に答えた。 バイナンスはこの推定が正確であるとは考えていないと述べながら、記事で特定された事件に関するデータの提供を求められたにもかかわらず、告発に反論するための数字の提供を怠った。

ヒルマン氏によると、バイナンスは「地球上で最も洗練されたサイバーフォレンジックチーム」を構築しつつ、「プラットフォーム上での違法な暗号通貨活動を検出する能力をさらに向上させる」ことに努めているという。 現在、バイナンスは取引を監視し、リスク評価を活用して「あらゆる違法資金が追跡、凍結、回収され、正当な所有者に返還されることを保証している」とヒルマン氏は語った。 

今年初め、ロイターの別の調査記事がバイナンスを非難した。 ユーザーの個人データを共有する ロシア当局との接触により、報復の危険にさらされる可能性がある。 バイナンスは、この記事が「偽りの物語。　

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