バイナンスはインドの仮想通貨取引所 WazirX から距離を置く

Binance の最高経営責任者は金曜日、彼の会社は XNUMX 年以上前に仮想通貨取引所 WarzirX を買収する取引を最終決定したことはないと述べた。このプラットフォームはインドの規制当局による監視を回避したとして非難された数日後のことである。

CEO Changpeng “CZ” Zhao は次のように述べています。 ツイートスレッド 2019 年 XNUMX 月の取引は「完了していません」であり、Binance は「技術ソリューションとしての WazirX のウォレット サービス」のみを提供しています。

「WazirX は、ユーザーのサインアップ、[顧客を知るソリューション]、取引、引き出しの開始など、WazirX 取引所の他のすべての側面を担当しています」と Zhao 氏は述べています。

それは、当時、両方から公開されていた取引にもかかわらずです。 バイナンス & WazirXこれは、Binance Fiat Gateway でユーザーがインドルピー (INR) で仮想通貨を売買できるようにすることを目的としていました。

WazirX の共同創設者である Nischal Shetty は、Zhao の主張に異議を唱え、取引所の創設者の間でオンラインでしっぺ返しの論争が勃発しました。

「WazirX はバイナンスに買収されました」 シェティがツイートした、Zhaoが公にBinanceを取引所から遠ざけてからXNUMX時間以内。 「Binance は、仮想通貨ペアを操作し、仮想通貨の引き出しを処理します。」

WazirX は、取引所の運営者である Zanmai Labs が取引所でのマネーロンダリングを助長したという申し立てに対して、国の金融監視機関である執行局 (ED) の怒りを買いました。

この取引所は、約 31.7 万人のユーザーを持つ国内の「最大の」仮想通貨取引所であると自負しており、40 月に記録された別の主要なインドの取引所である CoinDCX の 27.6 万人を約 XNUMX 万人下回っています。 同国で XNUMX 番目に大きな取引所であるバイナンスは、およそ XNUMX 万人のユーザーを獲得しています。 ビジネスインサイダーインド.

規制当局による詳細な調査

An 調査 先週公開された ED によると、大量の資金が疑わしいノンバンク金融機関とそのフィンテック パートナーから WazirX に流用され、その後、これらの機関とパートナーの「略奪行為」の犯罪捜査に続いて、「海外で」マネーロンダリングされたことが判明したと述べています。貸付慣行。」

国内インド出版 ビジネススタンダード 捜査を初めて報じた。

エージェンシーは、Zanmai が WarzirX の所有権を曖昧にするために、シンガポールの持株会社 Zettai と Binance のケイマン諸島のエンティティである Shetty によって設立された別の会社であるソーシャル メディア管理ツール Crowdfire との間で「契約の網」を作成したと非難している、とある人物は述べている。 ステートメント 金曜日。

EDは、「犯罪収益から購入された」暗号資産に関連する取引を決定する際に当局と協力しなかった疑いで、ザンマイのディレクターであるSameer Mhatreの646,700,000億8.1万ルピー（XNUMX万ドル）に相当する銀行残高を凍結しました。

Shetty は以前、WazirX がすべての仮想通貨および INR ベースの仮想通貨取引を、知的財産権と Binance との優遇契約のみで管理していると主張していました。 Zanmai は現在、INR ベースの暗号取引のみに関与していると主張しており、他のすべての取引は WarzirX 上の Binance によって処理されている、と同機関は声明で述べている。

取引所は、インド当局からの規制監視を「回避」するために「矛盾した曖昧な」回答を提供したとして非難されています。

「WazirX の運用と Zanmai Labs によるプラットフォームの管理方法に関する最近の申し立ては、Binance にとって深刻な懸念事項です」と Zhao 氏は述べています。 「バイナンスは世界中の法執行機関と協力しています。 可能な限りEDと協力したいと思っています。」

WazirX と Zhao の広報担当者は、すぐにコメントを求めませんでした。

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