27 月 XNUMX 日、米国商品先物取引委員会 (CFTC) はバイナンスに対して訴訟を起こし、仮想通貨取引所の規制違反を非難しました。 しかし、告発は警告なしに行われたわけではありません。 起訴状が公表される少し前に、Binance のウォレットから約 XNUMX 億ドル相当の仮想通貨が引き出されたと伝えられています。 Thanefield Capital のデータによると、引き出しはかなりのもので、発表から数時間以内に行われました。
起訴までの 12 時間で、Binance、Kraken、Coinbase、Bitfinex などのプラットフォームから合計約 1.5 億ドルが引き出されました。 その金額の半分以上、つまり 850 億 240 万ドルがバイナンスだけから引き出されました。 発表の 24 時間後、Binance はさらに 400 億 XNUMX 万ドルを引き出しました。 Nansen のデータによると、過去 XNUMX 時間で XNUMX 億ドル以上の Ethereum ベースの資金が引き出されました。
引き出しにもかかわらず、Binance は依然として 63.36 億ドル相当の仮想通貨資産を保持しています。 これらの資産には、2 億ドル相当のテザー (USDT)、17 億ドル相当のビットコイン (BTC)、および 8.1 億ドル相当のイーサ (ETH) が含まれます。
Binance とその CEO である Changpeng Zhao に対する CFTC の告発には、デリバティブ規制当局に適切に登録していないことによる規制上の義務の不履行が含まれています。 CFTC は、バイナンスが少なくとも 2019 年以来、米国市民のためにビットコイン、イーサ、およびライトコインで取引を行っていたと主張しています。CFTC によるこの調査は、バイナンスが最近直面した唯一の規制上の精査ではありません。
バイナンスはまた、反マネーロンダリング規則の順守について、内国歳入庁と連邦検察官によって調査されています. さらに、証券取引委員会は、Binance が米国のトレーダーに未登録証券へのアクセスを許可しているかどうかについて、独自の調査を実施しました。
CFTC の申し立てに対し、Binance の CEO である Changpeng Zhao 氏は不正行為を否定しました。 彼は、バイナンスは「利益のために取引したり、いかなる状況下でも市場を『操作』したりしない」と主張しています。 否定にもかかわらず、規制当局の精査と最近の撤退は、バイナンスとより広い仮想通貨市場にとって激動の時代につながる可能性があります.
ソース: https://blockchain.news/news/binance-crypto-withdrawals-spike-before-cftc-accusations