Binanceは、盗まれた暗号通貨で2.4億ドルのマネーロンダリングを可能にしたと主張して反撃しました⋆ZyCrypto

月曜日のレポートによると ロイター通信社、犯罪者は、取引量で世界最大の暗号通貨であるBinanceの助けを借りて、2017年から2021年の間に数十億ドルの暗号通貨をロンダリングしました。

2.35億XNUMX万ドル相当の暗号通貨をロンダリングするために使用されるBinance：ロイターレポート

ロイター通信社 ブロックチェーン分析会社のCrystalBlockchainおよびChainalysisと提携して、ウォレットからBinanceまでの違法な資金を追跡しました。 この論文はまた、法執行当局と話し合い、裁判所の文書を調べ、悪意のある人物がBinanceを使用して不正な資金を洗浄したと結論付けました。

毎時 ロイター通信社、北朝鮮のサイバー犯罪シンジケートのラザルスグループは、スロバキアのあまり知られていない暗号通貨取引所であるEterbaseから盗まれた少なくとも5.4万ドルをロンダリングするためにBinanceを使用しました。 伝えられるところによると、詐欺師は匿名のアカウントを大量に使用していたため、Binanceは犯罪取引に気づいていませんでした。 Eterbaseは後にドアを閉め、破産を申請しました。

ロイター通信社 また、ロシアのダークネットサイトHydraが780億XNUMX万ドルの麻薬注入計画にBinanceを使用したことも強調しています。 Hydraのメディア出版物によって評価された投稿は、アカウントの作成に必要な情報が少ないため、Binanceが支払いを処理するための頼りになる場所であったことを示しています。

合計で、 ロイター通信社 Binanceは、2.35年から2017年の間に、汚染された暗号を含む驚異的な2021億XNUMX万ドル相当の取引を処理したと推定しています。 

米国当局は、今年初めに、国が後援するラザルスグループも責任を負っていることを発見しました。 SkyMavisのEthereumサイドチェーンRoninで625億XNUMX万ドルの強盗が行われた。 Binanceは、XNUMX月下旬にこれらの資金のごく一部を回収することができました。

Binanceは暗号通貨ロンダリングの主張を否定します

しかし、Binanceは鋭く反論しました ロイター通信は、 計算。

取引所の最高コミュニケーション責任者であるパトリック・ヒルマン氏は、数字は「不正確で誇張されている」と述べた。 彼は特定されたケースについてBinance独自の計算を提供しませんでしたが、同社は「プラットフォーム上で違法な暗号活動を検出する能力をさらに向上させる「地球上で最も洗練されたサイバーフォレンジックチーム」の作成に取り組んでいると述べました。」

ヒルマンはまた、Binanceはトランザクション監視およびリスク評価ツールを利用して、違法に取得された暗号が時間内に回収され、正当な所有者に返されることを確認すると述べました。 

Binanceは、暗号業界で最も厳格なマネーロンダリング防止ポリシーのいくつかを持っていると主張しています。 ヒルマンはさらに、グローバル取引所は、暗号を使用して犯罪組織を根絶するために法執行機関と協力し続けると述べました。

Binanceの担当者もすぐに痛烈な批判をしました ロイター通信社 レポートは、「2019年の古い情報と未確認の個人的な証明を使用する、ひどく誤った情報に基づく論説」であると述べています。