司法省の新しいKuCoin闘争における古いトリック
司法省と商品先物取引委員会は火曜日、セーシェルに拠点を置くKuCoinに対する立て続けの訴訟を発表した。
司法省は刑事訴訟の中で、とりわけ仮想通貨取引所がマネーロンダリング防止法に違反していると主張している。司法省はまた、KuCoin創設者のChun Gan氏とKe Tang氏を共謀罪で非難した。
CFTCは別の民事訴訟で、同取引所が未登録の先物・スワップ取引を運営していたと主張している。
司法省はこの訴訟を銀行秘密法（BSA）に基づいて提起した。BSAは、金融機関（正式に米国に本拠を置いていない金融機関であっても）に対し、顧客把握とマネーロンダリング対策の取り組みに関連する記録の保管と報告書の提出を義務付けている。
司法省は、KYCおよびAMLポリシーを回避することで、KuCoinは4億ドル以上の「不審な犯罪資金」を送信することができ、「金融市場の影で」運営することで5億ドルを受け取ったと主張した。
封印されていないKuCoinの起訴状の文言は、ご想像のとおり、BSA違反容疑で昨年4.3月にXNUMX億ドルの取引で米国の刑事告訴を解決したバイナンスについて米国当局が話し合った際に使用した文言と非常によく似ている。
ジャネット・イエレン財務長官は11月、バイナンスの「意図的な失敗により、テロリスト、サイバー犯罪者、児童虐待者への資金流出が可能になった」と述べた。
暗号通貨企業に課金する際にBSAを発動するのは新しい傾向ではないが、超党派の米国上院議員グループが思い通りになれば、さらに一般的になる可能性がある。
仮想通貨市場を「西部開拓時代」に例え、仮想通貨企業を従来の金融セクターと同様に扱う法案の制定を長年提唱してきたエリザベス・ウォーレン上院議員は、ウォレットプロバイダーや金融機関を含むほぼすべての業界参加者に適用されるようBSAを拡大したいと考えている。鉱夫。
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ウォーレン氏と共和党のロジャー・マーシャル上院議員が共同提案したデジタル資産マネーロンダリング防止法は、一部の暗号通貨ビジネスとマネーサービスビジネスを分類し、BSAのようなよりマネーロンダリング防止法の適用を受けることになる。この法案が可決されれば、金融機関はミキシングサービスやプライバシーコインなどの「匿名性を強化する技術」を利用したり、取引に参加したりすることが禁止されることになる。
批評家らは、この法案は行き過ぎで、業界関係者、特に採掘者やバリデーターに非現実的、時には不可能な負担を課していると主張している。
この法案が採決されるかどうかに関係なく、そして正直に言うと、選挙の年には法案にチャンスはないが、司法省は依然としてKuCoinをBSA違反で告発する強力な主張を持っており、特に前例が味方にある。
CFTCの民事訴訟は、仮想通貨Twitterが非常に気に入った商品としてのイーサとライトコインの命名など、いくつかの興味深い点も提起している。
しかし、落ち着いてください。これは、世界で最も有名な取引所の一つで依然として大規模な訴訟です。
SECは疎外感を感じているのだろうか。それでも遅すぎるということはありません。 3回目の訴訟が起こるかもしれないので、今日の通信に注目してください。あるいは、すでに和解が進んでいるのかもしれない。
— ケーシー・ワグナー
データセンター
- ゼロ知識レイヤー 2 スクロールは ETH バーンのリーダーボードで上位に位置し、現在では Uniswap、ETH 送金、Tether に次いで XNUMX 位となっています。 558.76 ETH（2万ドル） 過去1週間
- ソラナは、今月のほとんどの期間ロックされた合計価値でアービトラムを上回り、現在では優に第 4 位の DeFi エコシステムとなりました。 4.6億ドルのTVL.
- ビットコインとソラナNFTの取引量が減少 視聴者の３８%が & 視聴者の３８%が 今週。一方、イーサリアムの週間取引量は増加した 4%、今 ２０２２年の１７４億４０００万ドル.
- BTCは依然として $70,000 範囲とETHが保持している $3,500 KuCoin訴訟のニュースに多少のズレはあったものの。
- 一方、COIN株は別の取引所訴訟のニュースをうまく受け止めていない様子で、約20億円で取引を終えた。 5% 下の火曜日。
ツイスターズがトルネードキャッシュ裁判に突入
出席者らによると、わずか２日後のアレクセイ・ペルツェフ氏の裁判にはさらなる荒天が予想されるという。
イーサリアム開発者アメーン・ソレイマニ 告発された 法廷で議論されているいくつかの話題に関して、裁判官は「意図的に無知」であると主張する。
ソレイマニ司令官は、公判二日目は裁判官がペルツェフを「罠にはめよう」としているように感じられたと指摘した。
ある時点で、ペルツェフは 疑問 600億ドルのアクシー・インフィニティ・ハッキングについて知ったとき、彼が「笑」という言葉を使ったことについて。それを知ったペルツェフは、「質問の最後に『笑』を付け加えた」と伝えられている。
「これは面白いと思いましたか？」裁判官は尋ねた。
米国の法廷制度では、ペルツェフ氏は弁護士と検察官が対峙する中で陪審に臨むことになるだろう。しかし、オランダの法廷制度は異なって運営されており、ペルツェフ氏の訴訟は3人の委員からなる司法委員会に付託される。
ショールズ・プロブースト氏のウェブサイトによると、ソフトウェア開発者は次のように述べています。 と 2日目は「信じられないほどゆっくりと進んだ」とし、ソレイマニ司令官と同様に、パネルから提起された質問の一部は「的外れだった」と述べた。
彼は「異議あり！」という言葉に遺憾の意を表した。米国の法廷制度とは異なり、裁判では使用されなかった。この用語は、昨年11月に行われたサム・バンクマン・フリードの裁判で弁護側と検察側の両方が好んで使用したもので、1カ月にわたる裁判で何回使われたのかすぐに分からなくなった。
— キャサリン・ロス
状況は違いますが、違います あまりに 異なります
たとえスペースの大部分が多かれ少なかれ同じように見えたとしても、2021年の強気市場の最も激しい瞬間よりも、現在はオンチェーンのボリュームが増えています。
236.9月はDEXにとって史上最大の月となるだろう。分散型取引所の取引高は約2億ドルで、すでに2021年XNUMX月よりXNUMX億ドル増加しており、残りXNUMX週間近く残っている。
イーサリアム、ソラナ、バイナンス スマート チェーン (BSC) が群を抜いて最大の会場であり、ボリュームの 2021 分の 80 以上を占めています。 XNUMX年にはイーサリアムとBSCがXNUMX％近くを寄与した。ソラナはまだ地面から立ち上がっていませんでした。
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オンチェーンのデリバティブ取引高も記録的な高水準にある（PERPにマージンを提供するオフショア取引所で一貫して課されている銀行秘密法違反がこれに影響しているのかどうか疑問に思う人もいる）。
それでも、ビットコインは現在、独自のミームコインやデジタル収集品を備えており、最近、過去5年間のどの時点よりも多くのトランザクションを処理しています。
イーサリアムは2月、24時間で50万件近いトランザクションという自身のマイルストーンを達成した。イーサリアム（ETH）の価格は当時の最高値をXNUMX％下回って取引された。
ミームコインは別として、テレグラムボットやポイントファーミングなどの新しいものはすべてオンチェーンの活動を後押ししています。そして、新しいレイヤー1、レイヤー2、DeFiアプリが乱立している一方で、前回のサイクルと同じプロジェクトが今後も新しい開発の恩恵を受け続ける可能性が高いです。
業界のトップエンドにおける全体的な変化の速度は鈍化しています。 80 年 200 月には、トップ 2018 に入った仮想通貨の 2018% 以上がまったくランクインしませんでした。2021 年と 66 年のピークの間では、その数字は XNUMX% まで低下しました。
現在と 2021 年 77 月を比較すると、現在トップ 200 に入っている仮想通貨は 200 種類だけです。つまり、市場がピークに達した 200 年には、現在のトップ 2021 のほぼ XNUMX 分の XNUMX もトップ XNUMX に入っていたことになります。
たとえその愚かさにもかかわらず、市場が成熟しつつあるもう一つの兆候です。
- デビッドカネリス
ワークス
HSBCには新しいトークン化の仕組みがあります。同銀行は現在、小売に焦点を当てた金に裏付けされたトークンを、 香港、サウスチャイナ・モーニング・ポスト紙によると。
米国の判事が集団訴訟案を却下した アップル社。 Law360は、コンピューティング巨人の仮想通貨アプリ決済に対する反競争的行為の疑いをめぐって、訴訟を起こしたと報じた。
コライダーはキャストやスタッフとチャットしました コールドウォレット、最近SXSWでデビューした新しい暗号をテーマにしたスリラー。この映画を「提示」したのは、 オーシャンズ11 ディレクター スティーブン・ソダーバーグ.
Point72ベンチャーズ億万長者が設立した投資会社 スティーブ·コーエンは、車両タイトルに焦点を当てたブロックチェーンスタートアップを支援しています。ブルームバーグの報道によると、Champ Titlesは18万ドルを調達した。
拠点マイニング ロイター通信によると、ペンシルベニア州の環境団体から訴訟を起こされている。
ザ・モーニング・リフ
Blast は、チェーンのロールバックを要求するのをやめたほうがよいでしょう。
幸いなことに、誰でも ストール NFTプロジェクトMunchablesからの97万ドルが資金を返還しました。
今年初めにサービスを開始した Blast では、台帳をハッキング前の状態に戻してソーセージがどのように作られるかを示す必要はありません。また、数十億ドル規模のスマート コントラクトをその場で開発する必要もありません。誰が見ても関節を白くする取り組みです。
レイヤ 2 はイーサリアムを拡大するためには必要悪かもしれませんが、このような厄介な事件は近い将来に必ず繰り返されるでしょう。
イーサリアムは、10年近く前のDAOハッキングを、技術的にチェーンをロールバックすることなく元に戻すことに成功しました。しかし、それは非常に物議を醸し、結果をもたらす出来事でした。
Coinbase の人気が高まっている L2、Base を含む現在のレイヤー 2 群が、彼らが持つゴッドモードの権限を曲げることを永久に回避できるとは考えにくいようです。
— デビッド・カネリス
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出典: https://blockworks.co/news/bank-secrecy-act-doj-kucoin